海南高速公路股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
2015-06-20
證券代碼：000886證券簡稱：海南高速公告編號：2015—017
海南高速公路股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
（一）召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2015年6月19日下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年6月18日—2015年6月19日，其中：通過深圳證券交易所[微博]（以下簡稱“深交所[微博]”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)”）投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00。
（二）召開地點：海南省海口市藍天路16號高速公路大樓8樓會議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
（四）召集人：公司董事會；
（五）主持人：董事長曾國華先生；
（六）本次股東大會的內(nèi)容及大會的召集、召開方式、程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共12人，代表股份251，427，337股，占公司總股份的25.43%。其中：
（一）出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）共計2人，代表股份250，960，137股，占公司總股份的25.38%。
（二）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計10人，代表股份467，200股，占公司總股份的0.05%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式審議通過如下議案:
（一）2014年度董事會工作報告；
表決結(jié)果:同意251，147，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意1，839，692股，占出席會議中小股東所持股份的86.80%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
（二）2014年度監(jiān)事會工作報告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會議中小股東所持股份的83.97%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的2.83%。
（三）2014年度財務(wù)決算報告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會議中小股東所持股份的83.97%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的2.83%。
（四）2014年年度報告；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會議中小股東所持股份的83.97%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的2.83%。
（五）2014年度利潤分配議案；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會議中小股東所持股份的83.97%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的2.83%。
（六）關(guān)于續(xù)聘2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案；
表決結(jié)果:同意251，087，637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對279，700股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)60，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
中小股東總表決情況：同意1，779，692股，占出席會議中小股東所持股份的83.97%；反對279，700股，占出席會議中小股東所持股份的13.20%；棄權(quán)60，000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的2.83%。
另：聽榷2015年度獨立董事述職報告》。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
（二）律師姓名：周朝霞湯尚濠
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
北京大成（海口）律師事務(wù)所法律意見。
特此公告!
海南高速公路股份有限公司
董事會
2015年6月20日
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
關(guān)于海南高速公路股份有限公司
2014年度股東大會之
法律意見書
致：海南高速公路股份有限公司
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所（以下簡稱“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派周朝霞律師、陶世權(quán)律師出席公司2014年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2014年修訂）》（以下簡稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會的有關(guān)事項進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進行了審查，審閱了公司提供的本次股東大會有關(guān)文件和資料。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件、所作陳述及說明是完整、真實和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
公司股東（或股東代理人）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作行為均視為股東自己的行為，股東應(yīng)當對此承擔一切法律后果。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳證券信息有限公司驗證其身份。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對其中發(fā)表的法律意見承擔法律責任。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡職精神，就本次股東大會的有關(guān)事宜出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗，本次股東大會系由公司第六屆董事會第五次會議決定召集。公司已于2015年4月23日召開第六屆董事會第五次會議，通過了召開本次股東大會的議案。
2、公司董事會已于2015年5月27日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開2014年度股東大會的公告》（以下簡稱“《會議公告》”），以公告形式通知召開本次股東大會。
3、根據(jù)《會議公告》，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于2015年6月19日下午2:30在?？谑兴{天路16號高速公路大樓8樓會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間為2015年6月18日至2015年6月19日，其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2015年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00。
本次股東大會的通知已包括以下內(nèi)容：會議召開時間、股權(quán)登記日、會議召開地點、會議召集人、會議表決方式、會議審議事項、出席會議對象、參加會議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、其他事項，并附有授權(quán)委托書格式文本。
4、根據(jù)《會議公告》，本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年6月15日，股權(quán)登記日與會議日期的間隔符合《股東大會規(guī)則》不多于7個工作日的規(guī)定。
5、本次股東大會完成了全部會議議程，股東沒有提出新的議案，本次股東大會召開的時間、地點及內(nèi)容與上述會議公告一致。
本所律師經(jīng)核查后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計12名，代表有表決權(quán)的股份共計251，427，337股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的25.43%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2名，代表有表決權(quán)的股份共計250，960，137股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的25.38%，經(jīng)核查，出席現(xiàn)場會議的股東均為股權(quán)登記日（2015年6月15日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進行了身份認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計10名，代表有表決權(quán)的股份共計467，200股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.05%。
公司部分董事、監(jiān)事以及公司董事會秘書、本所律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，前述人員均具有出席或列席公司本次股東大會的資格。
本所律師認為，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會召集人的資格
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會召集人的資格合法、有效。
四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票形式召開，當場公布表決結(jié)果。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
本次股東大會審議通過如下議案：
1、審議通過《2014年度董事會工作報告》
本次股東大會還聽取了公司獨立董事所作的《2014年度獨立董事述職報告》。
2、審議通過《2014年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議通過《2014年度財務(wù)決算報告》
4、審議通過《2014年年度報告》
5、審議通過《2014年度利潤分配議案》
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2015年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
本所律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，全部議案均已獲得符合《公司章程》規(guī)定的有效表決權(quán)通過，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所（蓋章）經(jīng)辦律師（簽字）
周朝霞
負責人（簽字）
湯尚濠陶世權(quán)
二〇一五年六月十九日
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