江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司公告（系列）
2015-07-02
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
漲停尖兵：高頻監(jiān)控盤中漲停股
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-071
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2015年6月29日以傳真、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2015年7月1日上午9:30在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳禹先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書面記名投票方式逐項(xiàng)表決。
1.審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
為抓住我國(guó)教育行業(yè)發(fā)展的契機(jī)，拓展教育事業(yè)，公司擬以自有資金2.9億元在北京市海淀區(qū)投資設(shè)立全資子公司北京文華學(xué)信教育投資有限公司（名稱以最終工商登記為準(zhǔn)）。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
2.審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬通過北京文華學(xué)信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文凱興”），實(shí)施建設(shè)國(guó)際學(xué)校項(xiàng)目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處控股”）因擬認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
3.審議《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，緩解資金壓力，公司擬與遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)東租賃”）簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價(jià)值不超過3434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠(yuǎn)東租賃并回租使用，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個(gè)月。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
4.審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
關(guān)聯(lián)董事任戴明先生、張耀先生回避了對(duì)此議案表決。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：5名贊成，2名回避，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
5.審議《關(guān)于修訂的議案》
為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《股東大會(huì)議事規(guī)則（2015年7月）》。
6.審議《關(guān)于修訂的議案》
為進(jìn)一步提高董事會(huì)的決策效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會(huì)議事規(guī)則（2015年7月）》。
7.審議《關(guān)于修訂的議案》
為進(jìn)一步提高總經(jīng)理的決策效率，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《總經(jīng)理工作細(xì)則（2015年7月）》。
8.審議《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2015年7月）》。
9.審議《關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
鑒于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過的部分議案需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議，因此，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，定于2015年7月17日下午2點(diǎn)半在公司二樓會(huì)議室召開公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票召開方式。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)。
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
獨(dú)立董事關(guān)于公司此次審議的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見以及對(duì)有關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司2015年7月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-072
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2015年6月29日以傳真、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2015年7月1日上午9:30在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸建芬女士主持，會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，一致通過下列議案，決議如下：
本次監(jiān)事會(huì)審議并通過如下決議：
1.審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
為抓住我國(guó)教育行業(yè)發(fā)展的契機(jī)，拓展教育事業(yè)，公司擬以自有資金2.9億元在北京市海淀區(qū)投資設(shè)立全資子公司北京文華學(xué)信教育投資有限公司（名稱以最終工商登記為準(zhǔn)）。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
2.審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬通過北京文華學(xué)信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文凱興”），實(shí)施建設(shè)國(guó)際學(xué)校項(xiàng)目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處控股”）因擬認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
3.審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
4.審議《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對(duì)。
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2015年7月）》。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-073
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司使用自有資金人民幣2.9億元在北京市海淀區(qū)設(shè)立全資子公司。
2、投資行為所需的審批程序
本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立公司的基本情況
擬設(shè)立公司名稱為北京文華學(xué)信教育投資有限公司，注冊(cè)資本為2.9億元，單一股東為江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為教育投資管理等，注冊(cè)地為北京市海淀區(qū)。
以上事項(xiàng)均以最終工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、投資目的和影響
此次投資有利于公司抓住我國(guó)教育行業(yè)發(fā)展的契機(jī)，拓展教育事業(yè)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，符合公司和股東利益。
2、投資風(fēng)險(xiǎn)
子公司設(shè)立后，可能面臨一定的運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-074
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于
增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司擬通過北京文華學(xué)信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“文華學(xué)信”，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文凱興”），實(shí)施建設(shè)國(guó)際學(xué)校項(xiàng)目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處控股”）因擬認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。本次交易事項(xiàng)雖構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但審議該事項(xiàng)時(shí)不存在關(guān)聯(lián)董事需要回避表決的情形。
此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚需經(jīng)過有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、八大處控股
公司名稱：八大處控股有限公司
法定代表人：林屹
成立日期：2015年1月21日
注冊(cè)資本：30，000萬元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：1101018018524878
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)杏石口路65號(hào)院1號(hào)樓2層201室
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理
2、文凱興
公司名稱：北京文凱興教育投資有限公司
法定代表人：徐廣宇
注冊(cè)資本：1，000萬元
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2006年10月13日
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)姚家園路105號(hào)3號(hào)樓1501室
經(jīng)營(yíng)范圍：教育投資管理；投資咨詢；企業(yè)形象策劃；技術(shù)推廣服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、交易基本情況
本次交易的增資對(duì)象為文凱興。文華學(xué)信擬以自有資金向文凱興認(rèn)繳出資，在本次增資完成后，文華學(xué)信將成為文凱興的控股股東。
根據(jù)2015年6月30日北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的京經(jīng)評(píng)報(bào)字（2015）第037號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，于評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，文凱興股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值22，553.57萬元。本次擬增資29000萬元，增資價(jià)格為22.55元/單位注冊(cè)資本。新股東用于認(rèn)繳文凱興新增注冊(cè)資本的增資價(jià)格的溢價(jià)部分計(jì)入文凱興資本公積。文凱興原股東不增加其出資并放棄增資的權(quán)利。增資完成后文凱興的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
■
【注】最終增資結(jié)果以國(guó)資管理機(jī)構(gòu)最終審批備案結(jié)果為準(zhǔn)。
2、文凱興主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（1）資產(chǎn)負(fù)債情況
單位：元
■
（2）損益情況
單位：元
■
以上數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
四、增資協(xié)議主要內(nèi)容
經(jīng)中泰橋梁股東大會(huì)審議通過并經(jīng)有權(quán)審批部門批準(zhǔn)之后，文華學(xué)信將與八大處控股、文凱興簽訂《增資協(xié)議》。
五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
為了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，2015年5月，八大處控股承諾：“本公司將在本承諾函出具之日起至本次非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后一年期間，通過將本公司持有的文凱興的全部股權(quán)通過合法合規(guī)的方式轉(zhuǎn)讓給上市公司、或?qū)⑽膭P興股權(quán)或者文凱興持有相關(guān)教育資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給非關(guān)聯(lián)第三方的方式解決上市公司與文凱興之間屆時(shí)存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”。
2015年5月，公司承諾：“本公司擬通過向八大處控股非公開發(fā)行股票實(shí)現(xiàn)八大處控股對(duì)本公司的控股，上述事項(xiàng)尚須取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]、國(guó)有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)。
本公司特此承諾，八大處控股按照國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求啟動(dòng)其持有的文凱興股權(quán)的對(duì)外轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序的情況下，本公司將積極按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求申請(qǐng)受讓八大處控股所持有的文凱興股權(quán)。”
六、交易背景和對(duì)上市公司的影響
1、交易背景
近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民生活水平的顯著提高，教育逐漸成為我國(guó)家庭消費(fèi)的重要領(lǐng)域，教育支出在家庭總支出中所占份額迅速上升。原有的教育系統(tǒng)逐漸分化為公共財(cái)政支持的教育事業(yè)和社會(huì)資金支持的教育產(chǎn)業(yè)兩部分，職業(yè)教育和國(guó)際學(xué)校因此都迎來歷史性的機(jī)遇。
目前我國(guó)居民對(duì)高端教育需求旺盛，在基礎(chǔ)教育適齡人口總量增速放緩的背景下，我國(guó)民辦學(xué)校招生合計(jì)數(shù)不降反增。同時(shí)在海外留學(xué)人數(shù)迅速增長(zhǎng)、外籍人口持續(xù)增長(zhǎng)、“單獨(dú)二胎”放開和鼓勵(lì)民辦教育發(fā)展的政策出臺(tái)等因素的支持下，未來我國(guó)以國(guó)際學(xué)校為代表的高端教育機(jī)構(gòu)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
2、對(duì)上市公司的影響
公司在增強(qiáng)現(xiàn)有橋梁鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的盈利能力的同時(shí)，擬抓住我國(guó)教育行業(yè)發(fā)展的契機(jī)，計(jì)劃在北京新建學(xué)校，從事教育事業(yè)。公司擬使用自有資金投資文凱興，自建校舍籌辦高端民辦學(xué)校，滿足我國(guó)日益增長(zhǎng)的高端教育需求，并為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，向公司股東尤其是中小股東帶來更好的回報(bào)。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2015年年初至本交易事項(xiàng)披露日，公司未與八大處控股、文凱興發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本次交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事并就該交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
九、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
4、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年七月二日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-075
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)公司及股東權(quán)益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)已于2015年7月1日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避表決通過，關(guān)聯(lián)董事任戴明先生、張耀先生回避了本次表決。獨(dú)立董事對(duì)以上關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。江蘇恒元房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、江蘇新?lián)P子造船有限公司作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
■
（三）當(dāng)年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額為0萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
公司名稱：江蘇新?lián)P子造船有限公司
法定代表人：任元林
注冊(cè)資本：51800萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：船舶制造、改裝、修理和拆解
住所：江陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)
截至2015年3月31日，新?lián)P子總資產(chǎn)為287.74億元，凈資產(chǎn)為196.98億元；2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.25億元，凈利潤(rùn)3.40億元。
2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方與持有公司5%以上股份的法人江蘇恒元房地產(chǎn)發(fā)展有限公司受同一控制人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3.履約能力分析
新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方擁有一流的造船技術(shù)，系國(guó)內(nèi)造船行業(yè)龍頭企業(yè)，資金實(shí)力雄厚，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約支付能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為：向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格（市場(chǎng)價(jià)格是指以不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)確定的商品或勞務(wù)的價(jià)格）。價(jià)格公允、合理，未損害公司及股東的利益。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司系國(guó)內(nèi)知名鋼結(jié)構(gòu)工程服務(wù)商，向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件系公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司和股東利益。
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，且價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見如下：
公司與江蘇新?lián)P子造船有限公司及其關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)，定價(jià)公允、合理，符合公司和股東的利益。
我們同意將上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況提交公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度，程序合法有效，交易內(nèi)容與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)公允、合理。上述關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司及股東利益。
我們同意公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。
六、備查文件
1.董事會(huì)決議；
2.監(jiān)事會(huì)決議；
3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-076
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
（一）江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)東租賃”）以“售后回租”的方式進(jìn)行融資租賃交易，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個(gè)月。
（二）遠(yuǎn)東租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。
一、交易概述
公司擬與遠(yuǎn)東租賃簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價(jià)值不超過3，434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠(yuǎn)東租賃并回租使用，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個(gè)月。
2015年7月1日，公司召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司上述融資租賃事宜，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表與遠(yuǎn)東租賃簽署融資租賃的相關(guān)法律文件。
二、交易對(duì)方基本情況介紹
交易對(duì)方：遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司
注冊(cè)資本：134，271.0922萬美元
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈35樓
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）國(guó)內(nèi)外各種先進(jìn)或適用的生產(chǎn)設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷設(shè)備、教育/科研設(shè)備、校驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、機(jī)械、電器、電氣、儀器、儀表（以上包括單機(jī)及技術(shù)成套設(shè)備）、交通運(yùn)輸工具（包括飛機(jī)、汽車、船舶等）等機(jī)械設(shè)備及其附帶軟件、技術(shù)（有相關(guān)國(guó)家規(guī)定的，按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行），以及房地產(chǎn)的直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租賃、杠桿租賃、委托租賃、聯(lián)合租賃等不同形式的本外幣融資性租賃業(yè)務(wù)；（二）從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃業(yè)務(wù)所需的貨物及附帶軟件、技術(shù)；租賃財(cái)產(chǎn)處置業(yè)務(wù)；（三）經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)，包括：經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外各種先進(jìn)適用的機(jī)械、電子儀器、通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、醫(yī)療設(shè)備、印刷設(shè)備等租賃業(yè)務(wù)；租賃財(cái)產(chǎn)買賣。（四）租賃交易、融資、投資、管理等各類管理咨詢服務(wù)。@（五）商業(yè)保理業(yè)務(wù)及相關(guān)咨詢服務(wù)。（六）經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
遠(yuǎn)東租賃與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、交易標(biāo)的基本情況
1.名稱：生產(chǎn)設(shè)備
2.類別：固定資產(chǎn)
3.權(quán)屬：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
4.所在地：江蘇省靖江市
5.資產(chǎn)價(jià)值：資產(chǎn)賬面價(jià)值不超過3，434.426萬元
四、本次交易的主要內(nèi)容
1.承租人：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
2.出租人：遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司
3.租賃方式：售后回租。公司將賬面價(jià)值不超過3，434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠(yuǎn)東租賃，遠(yuǎn)東租賃再將上述資產(chǎn)返租給公司。
4.融資金額：3428.5714萬元
5.租賃期限：36個(gè)月，自起租日計(jì)算。
6.租金及支付方式：租金總額為37，829，628.00元（包括利息及本金），租金按月支付。
7.租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間內(nèi)，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)屬于遠(yuǎn)東租賃，公司對(duì)租賃資產(chǎn)只享有使用權(quán)。租賃期滿，且租金及其他應(yīng)付款項(xiàng)已由公司支付完畢之后，遠(yuǎn)東租賃將以1000元的留購(gòu)價(jià)格將租賃標(biāo)的所有權(quán)不可撤銷地轉(zhuǎn)移給公司。
五、履約能力分析
經(jīng)測(cè)算，公司每月支付租金（含本金、利息及增值稅）105.0823萬元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)情況正常，有能力支付各期租金。
六、本次融資租賃的目的和對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
公司開展本次融資租賃業(yè)務(wù)、利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于拓寬融資渠道，降低融資成本；同時(shí)有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年七月二日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2015-077
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2015年7月17日（星期五）在公司二樓會(huì)議室召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采取股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。有關(guān)具體事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況：
1、本次會(huì)議為2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)；會(huì)議召集人為公司董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間為：2015年7月17日（星期五）14:30開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00；其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00。
3、股權(quán)登記日：2015年7月13日
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)嘗網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2015年7月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見證律師列席本次會(huì)議。
7、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.00審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
2.00審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
該議案以特別決議方式審議。
3.00審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
4.00審議《關(guān)于修訂的議案》
5.00審議《關(guān)于修訂的議案》
6.00審議《關(guān)于修訂的議案》
7.00審議《關(guān)于修訂的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2015年7月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法：
1、參會(huì)登記時(shí)間：2015年7月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、會(huì)議登記地點(diǎn)：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)辦公室；
3、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記；
4、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。
7、郵寄地址：江蘇省靖江市同康路15號(hào)江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年7月17日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“362659”；投票簡(jiǎn)稱為“中泰投票”。
3、在投票當(dāng)日，“中泰投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
①買賣方向?yàn)橘I入；在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2；依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
■
②在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
■
(股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
⑤不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（3）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期間的任意時(shí)間。
出席本次會(huì)議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進(jìn)入會(huì)常
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，本次股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席本次股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)：
1、公司地址：江蘇省靖江市同康路15號(hào)；
2、電話：0523-84633050
3、傳真：0523-84633096
4、郵政編碼：214521
5、聯(lián)系人：楊培勝
6、本次會(huì)議時(shí)間為半天，交通、食宿等費(fèi)用自理
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件：
1、江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月2日
附件一：
回執(zhí)
截至2015年7月13日，我單位（個(gè)人）持有“中泰橋梁”（002659）股票（）股，擬參加江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年7月17日召開的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名：
身份證號(hào)：
通訊地址：
聯(lián)系電話：
股東帳號(hào)：
持股數(shù)量：
日期：2015年月日
簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上法人代表授權(quán)委托書復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件及擬出席會(huì)議人員的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
備注：
1、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：委托日期：
年月日年月日
進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論
