四川成渝高速公路股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
2015-07-10
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證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：2015-018
四川成渝高速公路股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年8月27日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年8月27日15點00分
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年8月27日
至2015年8月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上提案的具體內容詳見2015年5月30日于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http:/www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會第二十次會議決議公告》、《四川成渝獨立董事關于提名倪士林先生為公司第五屆董事會董事候選人及酬金建議的獨立意見》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后登記在冊（A股：在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊）的公司股東在履行必要的登記和確認手續(xù)后，有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件1）。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項參見發(fā)布的H股股東大會通告。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）
登記手續(xù)
有權出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。
股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。
（二）登記地點
四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。
（三）登記時間
2015年8月6日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30
如以傳真或郵遞方式登記，請于2015年8月6日（星期四）或該日前送達。
（四）委托代理人
1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。股東授權委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。對于本公司H股股東，上述文件必須于同一時限內送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號。
2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的代理人有權出席本次會議。
（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入常
六、其他事項
1、由于本公司H股股東出席會議及辦理登記需遵照香港聯(lián)交所要求，針對H股股東的股東大會通知在香港另行公告，詳見香港交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）及本公司網(wǎng)站(http:/www.cygs.com)。
2、會議預計不超過半天時間，與會股東交通費和食宿費自理。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張華
聯(lián)系電話：028—85527510
傳真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2015年7月9日
附件1：授權委托書
附件2：股東回執(zhí)
●報備文件
《四川成渝第五屆董事會第二十次會議決議》
附件1：授權委托書
授權委托書
四川成渝高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月27日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：股東回執(zhí)
股東回執(zhí)
截止2015年7月27日(星期一)下午交易結束，我公司(個人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2015年第二次臨時股東大會。
股東賬號：聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：出席人姓名：
股東簽字(蓋章)：
年月日
（注：股東回執(zhí)以剪報、復印件或按以上格式自制均有效。）
證券代碼：601107證券簡稱：四川成渝公告編號：臨2015-019
四川成渝高速公路股份有限公司
關于變更財務總監(jiān)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會近日收到公司財務總監(jiān)潘峰先生提交的書面辭職報告，潘峰先生因工作調動原因提請辭去公司財務總監(jiān)職務，根據(jù)相關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定，潘峰先生辭職請求自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司董事會對潘峰先生任職期間為公司作出的貢獻表示由衷感謝。
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司于2015年7月9日召開第五屆董事會第二十一次會議審議及通過《關于聘任李文虎先生為本公司財務總監(jiān)并確認其服務合同的議案》，并形成如下決議：同意聘任李文虎先生為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止；同意其酬金方案為：按照公司“以崗定薪、崗變薪變、按績取酬”的薪酬福利政策計算、批準和發(fā)放酬金，企業(yè)高管薪酬由基礎薪酬與績效薪酬兩部分組成，福利包括法定福利和公司福利，分別按照國家政策和公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行；同意適用于李文虎先生的高級管理人員服務合同（“服務合同”）及相關文件之內容及條款，并授權本公司任何一名執(zhí)行董事對該等文件定稿前必須作出的修改進行確定，及授權任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署服務合同和其他相關文件，并處理一切其他必要的相關事宜。
公司獨立董事對上述聘任事項發(fā)表了獨立意見，認為：1、同意聘任李文虎先生為公司財務總監(jiān)。2、本次聘任的高級管理人員的專業(yè)素質、職業(yè)經(jīng)驗及教育背景等狀況符合所聘崗位的任職資格要求。3、本次聘任高級管理人員的提名、審議及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。4、同意本次聘任的高級管理人員的薪酬方案，本次薪酬方案是按照相關規(guī)定并結合公司的實際情況而制訂，薪酬方案的審議程序符合《公司章程》等有關規(guī)定。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
二〇一五年七月九日
李文虎先生簡歷：
李文虎，男，1977年出生，西南財經(jīng)大學財務管理與資本運作專業(yè)碩士；會計師、高級經(jīng)濟師、注冊會計師。歷任中國有色金屬總公司錫鐵山礦務局，西部礦業(yè)湖北漢江分公司、西部礦業(yè)廣東分公司及青海西部鉛業(yè)股份公司車間技術員、成本核算員、主辦會計及財務部負責人，西部礦業(yè)四川公司財務總監(jiān)，西部礦業(yè)四川會東礦業(yè)有限公司財務負責人，西部礦業(yè)內蒙古公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任四川省交通投資集團有限責任公司財務管理部（資金管理中心）副部長。
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