一份虛假合同瓦解劉志軍丁書苗“高鐵利益帝國”
2015-07-21
原鐵道部部長劉志軍和山西女商人丁書苗（現(xiàn)名丁羽心）聯(lián)手打造的“高鐵利益帝國”最終土崩瓦解，發(fā)端于審計(jì)署2009年對京滬高鐵建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行的跟蹤審計(jì)，源于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的一份交易金額5000萬元的虛假設(shè)備采購合同。
投資2000多億元的京滬高鐵建設(shè)項(xiàng)目，被劉志軍和丁書苗等人當(dāng)作他們黑色利益帝國的提款機(jī)。或許他們從來就沒有料到，審計(jì)人員竟然能夠從京滬高鐵建設(shè)項(xiàng)目的數(shù)萬份合同中揪出一份毫不起眼的假合同，由此揭開了丁書苗向中標(biāo)施工單位大肆索要中介費(fèi)并向劉志軍進(jìn)行利益輸送的驚天秘密。
中國青年報(bào)
審計(jì)人員向B公司提出要求，要去實(shí)地看看他們花費(fèi)5000萬元都買到了哪些設(shè)備。在施工現(xiàn)場的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一聽審計(jì)人員要看設(shè)備，頓時(shí)慌了神，沒有向?qū)徲?jì)人員說明情況，反而拔腿就跑。讓審計(jì)人員沒有想到的是，第二天，這位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人居然又主動(dòng)找到審計(jì)人員解釋說明情況。他說，公司借用這筆錢為馬達(dá)加斯加的海外項(xiàng)目購買了設(shè)備，設(shè)備遠(yuǎn)在馬達(dá)加斯加呢！
審計(jì)人員一邊跟蹤查證馬達(dá)加斯加海外項(xiàng)目的設(shè)備，一邊延伸調(diào)查東潤公司和B公司的其他往來賬目。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)，B公司支付給東潤公司的5000萬元，東潤公司沒有支付給任何一家設(shè)備供應(yīng)商。其中3000萬元轉(zhuǎn)給了東潤公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)北京博宥投資管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“博宥集團(tuán)”），實(shí)際控制人也是丁書苗；另外的2000萬元轉(zhuǎn)給了兩家煤炭相關(guān)企業(yè)，實(shí)際上是替博宥集團(tuán)歸還拖欠這兩家企業(yè)的貸款。調(diào)查顯示，B公司根本沒有在海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)出口相關(guān)機(jī)械設(shè)備的任何記錄，購買設(shè)備的確是個(gè)謊言。
顯而易見，B公司支付給東潤公司的5000萬元所謂設(shè)備采購款，其實(shí)都流入了丁書苗控制的博宥集團(tuán)。
2008年開工建設(shè)的京滬高速鐵路，總里程1300公里，概算總投資2170億元，是當(dāng)時(shí)我國投資額最大的鐵路建設(shè)項(xiàng)目。審計(jì)署決定，在京滬高鐵施工建設(shè)的同時(shí)，對這個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
審計(jì)組注意到，在諸多參與京滬高鐵建設(shè)的施工單位中，有一家的主業(yè)雖然不是鐵路建設(shè)，卻中標(biāo)了一個(gè)標(biāo)段高鐵建設(shè)工程的B公司。審計(jì)組決定，就從這家企業(yè)入手。
在梳理B公司的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)，從2008年年底到2009年年初，這家企業(yè)以委托對方代為采購設(shè)備的名義，累計(jì)將5000萬元匯給北京東潤吉源經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“東潤公司”），但沒有進(jìn)行任何招投標(biāo)程序，對方也未開具發(fā)票。更為蹊蹺的是，東潤公司是在2000年注冊成立的企業(yè)，2008年10月已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照。B公司匯入上述5000萬元設(shè)備采購款，又恰恰是在東潤公司吊銷營業(yè)執(zhí)照之后。
審計(jì)組進(jìn)一步了解到，東潤公司的實(shí)際控制人是丁書苗。
5000萬元合同，丁書苗浮出水面
5000萬買的設(shè)備去了馬達(dá)加斯加？
丁書苗的掮客身份逐漸明確
審計(jì)組綜合判斷分析認(rèn)為，東潤公司及其背后的博宥集團(tuán)很可能在扮演著領(lǐng)導(dǎo)人員的中介或掮客的角色。于是，在2009年12月，審計(jì)署將這起違規(guī)問題線索移送給中央紀(jì)委。中央紀(jì)委就此成立了專案組。
后來，中央紀(jì)委專案組查實(shí)，那5000萬元所謂設(shè)備采購款的確是B公司支付給丁書苗的中介費(fèi)。此外，B公司還通過海外渠道支付給丁書苗1000萬歐元。
2010年，在審計(jì)署對京滬高鐵建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的第二輪跟蹤審計(jì)中，審計(jì)組發(fā)現(xiàn)，另外一家中標(biāo)施工單位C公司于2009年12月29日至2010年1月4日，分4筆從結(jié)算賬戶中隱蔽轉(zhuǎn)出資金9936萬元，以“投標(biāo)保證金”名義匯入青島某民營咨詢公司，未在C公司會(huì)計(jì)賬簿中反映。
延伸審計(jì)發(fā)現(xiàn)，該民營咨詢公司已經(jīng)注銷了納稅登記，在其收到所謂的9936萬元“投標(biāo)保證金”后，將其中5468萬元轉(zhuǎn)入丁書苗及其子女的銀行賬戶，其余資金匯入山西省某家企業(yè)。
在審計(jì)組審計(jì)京滬高鐵某客站建設(shè)工程中標(biāo)施工單位D公司時(shí)，審計(jì)人員又有新發(fā)現(xiàn)。D公司向丁書苗控制的這家民營咨詢公司支付了6700萬元“中介費(fèi)”。D公司提供的所謂咨詢服務(wù)合同明確約定，“確保D公司中標(biāo)高鐵工程項(xiàng)目”，“按工程中標(biāo)價(jià)的3.5%～4%收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)”。調(diào)查資金流向發(fā)現(xiàn)，這筆中介費(fèi)分15筆轉(zhuǎn)至丁書苗等人的個(gè)人銀行賬戶。
隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，劉志軍與丁書苗的利益鏈漸漸浮出水面。兩人落馬后，公訴機(jī)關(guān)指控，丁書苗先后幫助23家公司中標(biāo)57個(gè)鐵路建設(shè)工程項(xiàng)目，中標(biāo)的標(biāo)的總額超過1800億元。在上述57個(gè)項(xiàng)目中，劉志軍為其中53個(gè)打過招呼。丁書苗等人從中獲得好處費(fèi)30多億元，其中她個(gè)人獲利20多億元。
本文來源：南京龍虎網(wǎng)-東方衛(wèi)報(bào)
