河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
2015-12-10
;證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公告編號(hào)：臨2015－058
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年12月9日上午以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2015年12月2日以專(zhuān)人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議、表決，通過(guò)以下決議：
一、關(guān)于設(shè)立公司睢縣分公司、航空港分公司的議案
公司投資建設(shè)的商丘至登封高速公路商丘段、開(kāi)封段計(jì)劃于2015年年底前建成通車(chē)，根據(jù)需要，公司擬設(shè)立睢縣分公司、航空港分公司分別對(duì)上述兩個(gè)路段進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。其中睢縣分公司負(fù)責(zé)商丘至登封高速公路商丘至蘭南高速交界段的經(jīng)營(yíng)管理，管理里程約107公里；航空港分公司負(fù)責(zé)商丘至登封高速公路蘭南高速至鄭堯高速交界段的經(jīng)營(yíng)管理，管理里程約117公里。
公司投資建設(shè)的鄭州機(jī)場(chǎng)高速公路改擴(kuò)建工程（里程約26公里）建成通車(chē)后納入航空港分公司管理，商丘至登封高速公路鄭堯高速至登封段（里程約40公里）建成通車(chē)后納入鄭州分公司管理。
原項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)完成工程建設(shè)后續(xù)工作。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年12月10日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
