廣西五洲交通股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2015-12-18
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年12月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈28樓公司第二會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。出席會(huì)議的股東及股東代理人共10人，持有（代表）股份422,996,103股，占截止出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的50.73%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東代理人共3人，代表股份422,461,603股，占截止出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的50.67%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，持有（代表）股份534,500股，占截止出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的0.06%。國(guó)浩律師（南寧）事務(wù)所李長(zhǎng)嘉、吳永文律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，梁君董事長(zhǎng)主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事12人，出席10人，黃新顏、孟杰董事因其他公務(wù)未能參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席3人，余丕團(tuán)、蘇愛(ài)科、侯紅英監(jiān)事因其他公務(wù)未能參加會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)韓鋼先生出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓廣西五洲國(guó)通投資有限公司51%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓廣西堂漢鋅銦股份有限公司67%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
以上三個(gè)議案的詳細(xì)情況見(jiàn)五洲交通于2015年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《五洲交通2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案表決結(jié)果根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計(jì)結(jié)果確定,因系統(tǒng)原因,有關(guān)比例保留小數(shù)點(diǎn)后數(shù)值存在一定差異,但不影響本次股東大會(huì)的表決結(jié)果。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(南寧)事務(wù)所
律師：李長(zhǎng)嘉、吳永文
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
《國(guó)浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于廣西五洲交通股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
廣西五洲交通股份有限公司
2015年12月18日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
