深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
2015-12-22
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-055
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2015年12月18日（星期五）上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在香港舉行。
(二)會(huì)議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達(dá)，日期：2015年12月8日；會(huì)議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達(dá)，日期：2015年12月8日。
(三)會(huì)議應(yīng)到董事12人，出席及授權(quán)出席董事12人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、謝日康、張楊以及獨(dú)立董事區(qū)勝勤、林鉅昌親自出席了會(huì)議；董事趙志锠因故無法親自出席本次會(huì)議，委托董事胡偉代為出席并表決；獨(dú)立董事胡春元、施先亮因公務(wù)無法親自出席本次會(huì)議，分別委托獨(dú)立董事區(qū)勝勤、林鉅昌代為出席并表決。
(四)監(jiān)事方杰及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
(五)會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡偉主持，審議討論了通知中所列的議案。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
審議通過《關(guān)于修訂風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職權(quán)范圍書的議案》。
表決結(jié)果：贊成12票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
經(jīng)修訂的《風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職權(quán)范圍書》全文已登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年12月21日
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2015-056
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
非公開定向債務(wù)融資工具兌付公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2012年12月20日發(fā)行了2012年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具（簡(jiǎn)稱：12深高速PPN001，代碼：031204124），發(fā)行總額為人民幣8億元，期限3年，票面利率為5.90%。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司日期為2012年12月21日的公告。
2015年12月21日，本公司已完成2012年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具的本金及本年度利息共計(jì)人民幣847,200,000元的兌付工作。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年12月21日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
