華北高速公路股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2016-01-15
證券代碼：000916證券簡(jiǎn)稱：華北高速公告編號(hào)：2016-02
華北高速公路股份有限公司第六屆
董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2016年1月11日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式通知，本次會(huì)議于2016年1月14日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決董事13名，實(shí)際行使表決權(quán)董事13名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案：
一、審議推薦姜巖飛先生為第六屆董事會(huì)董事候選人的議案。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次董事會(huì)審議，同意推薦姜巖飛先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。
此議案須提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
13名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
二、審議公司及控股子公司擬在2016年度內(nèi)向銀行申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣10億元的綜合授信額度的議案。
以上授信額度申請(qǐng)最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，綜合授信額度總額內(nèi)的其他借款事項(xiàng)、借款時(shí)間、金額和用途將依公司實(shí)際需要進(jìn)行確定。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層簽署上述授信額度內(nèi)的借款合同及其他相關(guān)文件。
13名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
三、審議寧夏中利騰暉新能源有限公司提前歸還融資租賃借款的議案。
為節(jié)約融資租賃利息，降低經(jīng)營(yíng)成本，同意公司全資子公司寧夏中利騰暉新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧夏公司”）提前償還融資租賃款本金24
359.16萬(wàn)元，所需資金由公司自行解決。同時(shí)和華融金融租賃股份有限公司協(xié)商解除公司為寧夏公司就融資租賃提供的相關(guān)擔(dān)保責(zé)任義務(wù)。授權(quán)公司管理層開(kāi)展相關(guān)工作，簽署相關(guān)協(xié)議文件。
13名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
四、審議召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
13名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
該議案詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司公告《華北高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
華北高速公路股份有限公司董事會(huì)
二○一六年一月十四日
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
姜巖飛先生：1960年出生，長(zhǎng)安大學(xué)交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理博士?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，兼任招商局亞太有限公司董事局副主席、總經(jīng)理(COO)。曾任招商局國(guó)際有限公司副總經(jīng)理、招商局蛇口控股股份有限公司副總經(jīng)理，曾在山東省交通開(kāi)發(fā)投資公司出任要職。
姜巖飛先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東招商局華建公路投資有限公司及其實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000916證券簡(jiǎn)稱：華北高速公告編號(hào)：2016-03
華北高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為華北高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2016年2月1日（星期一）14:55
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2016年1月31日—2016年2月1日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
截至2016年1月26日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)華北高速公路股份有限公司四層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次會(huì)議審議的提案由公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
1、審議選舉姜巖飛先生為第六屆董事會(huì)董事的議案。
2、審議選舉張圣懷先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)可進(jìn)行表決。
（三）披露情況：
上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2015年12月11日、2016年1月15日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華北高速第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《華北高速第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記方法（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本公告附件）
（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2016年1月28日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登記。
3、登記地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)華北高速董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
（二）登記手續(xù)
1、社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
2、法人股東授權(quán)代表請(qǐng)持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明如下：
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360916
2、投票簡(jiǎn)稱：“華北投票”。
3、投票時(shí)間：2016年2月1日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“華北投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
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（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
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（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（6）投票舉例
股東對(duì)該議案投票，其申報(bào)如下：
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（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年1月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年2月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫(xiě)明具體的身份認(rèn)證流程。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系電話：010－58021229傳真：010－58021229
（二）聯(lián)系人：施驚雷高瑩
（三）通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號(hào)郵編：100176
（四）與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、備查文件
（一）華北高速第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
（二）華北高速第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
華北高速公路股份有限公司公司董事會(huì)
二○一六年一月十四日
附件：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席華北高速公路股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人意見(jiàn)代理行使表決權(quán)。
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股東名稱：
股東賬號(hào):
持股數(shù)：
法定代表人（簽名）：
被委托人（簽名）:
身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
