湖北楚天高速公路股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-01-19
證券代碼：600035證券簡(jiǎn)稱(chēng)：楚天高速公告編號(hào)：2016-001
公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：13楚天02公司債代碼：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年1月18日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫(xiě)字樓9樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)肖躍文先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事劉先福先生因參加重要活動(dòng)未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)郭生輝先生出席會(huì)議；全體高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于與控股股東全資和控股子公司關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省交通投資集團(tuán)有限公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：游峰鄒春芳
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人
員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、
有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年1月18日
證券簡(jiǎn)稱(chēng):楚天高速證券代碼:600035公告編號(hào):2016-002
公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：13楚天02公司債代碼：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2016年1月18日在公司九樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2016年1月8日以書(shū)面或電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事劉先福先生因參加重要活動(dòng)而不能參會(huì)，委托董事賀竹磬先生代為表決。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司提供借款的議案》（同意7票，反對(duì)2票，棄權(quán)0票）
為進(jìn)一步發(fā)揮公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司投資平臺(tái)作用，搶抓當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的投資機(jī)遇，公司同意向投資公司提供3,000萬(wàn)元人民幣借款，用于其參與設(shè)立鼎石信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），借款期限為兩年，按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率收取利息。
董事劉先福先生和賀竹磬先生基于2015年8月8日公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）的議案》的反對(duì)理由：“認(rèn)為公司應(yīng)關(guān)注主業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，控制風(fēng)險(xiǎn)較高的參與性股權(quán)投資”，對(duì)本議案表示反對(duì)意見(jiàn)。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年1月18日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
