海南高速公路股份有限公司2015年度業(yè)績預(yù)告
2016-01-23
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司第六屆董事會第十五次會議決議召集。
2、會議時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2016年1月27日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年1月26日—2016年1月27日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年1月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2016年1月21日
4、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：寧夏靈武市生態(tài)紡織園辦公大樓二樓會議室。
5、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)嘗網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會議對象：
（1）截止2016年1月21日下午3時(shí)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議議題
議案（一）《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)亞麻紡織品有限公司的議案》。
議案（二）《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)毛精紡制品有限公司的議案》。
議案（三）《關(guān)于調(diào)整寧夏恒天絲路產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）部分份額出資繳納期限的議案》。
上述三項(xiàng)議案采用非累積投票制表決。
議案（四）《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會董事候選人的議案》。
4.1選舉孫慶鋒先生為第六屆董事會董事候選人的議案；
4.2選舉馮波先生為第六屆董事會董事候選人的議案。
該議案采取累積投票方式表決。
上述議案業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，詳見刊登于2016年1月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。其中議案四將采取累積投票制表決。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記及參加方法
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：
1、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
（二）登記時(shí)間：
2016年1月26日（星期二）上午8：30-12：00，下午13：00-17：00；
2016年1月27日（星期三）上午8：30-下午14：00。
（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
聯(lián)系地址：寧夏靈武市生態(tài)紡織園行政大樓證券部
郵政編碼：750400
聯(lián)系電話：0951-4038950-8934
傳真：0951-4519290
聯(lián)系人：陳曉非徐金葉
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年1月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360982
投票簡稱：中絨投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價(jià)格分別申報(bào)。
具體如下表所示：
■
（3）對于采用累積投票制的議案4，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。每位股東擁有對董事候選人的累計(jì)表決票數(shù)為其持股數(shù)乘以擬選董事候選人人數(shù)；股東可以將其擁有的表決票數(shù)全部投給一位候選人，也可以分散投給多位候選人，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與人數(shù)的乘積。
（4）對于不采用累積投票制的議案1至議案3，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。
（5）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（7）投票舉例
a、如公司某股東對本次臨時(shí)股東大會議案1投同意票，其申報(bào)內(nèi)容如下：
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b、如公司某股東在股權(quán)登記日持有1000股A股，對于采用累積投票制的議案4進(jìn)行投票，對于選舉董事的議案4.1-4.2，則其有2000（=1000股*應(yīng)選兩名董事）張選票，該選票可任意組合投給不超過應(yīng)選人數(shù)的候選人（累計(jì)投票不超過2000票，投票人數(shù)不超過2名），否則視為廢票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。服務(wù)密碼激活指令發(fā)出后5分鐘既可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
（2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。
1、如果同一股份通過現(xiàn)嘗交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
2、如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
3、如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
4、投票結(jié)果查詢。通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18:00點(diǎn)后登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。
六、其他事項(xiàng)
（一）出席本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，投票系統(tǒng)如遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會
二O一六年一月二十三日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托（先生/女士）參加寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：
一、會議通知中列明議案的表決意見
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二、若會議有需要股東表決的事項(xiàng)而本人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。
三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。
本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。
委托人（簽字）：受托人（簽字）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數(shù)：
2016年月日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
