江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-01-26
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會名稱：2016年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會；
3、會議主持人：董事長陳禹先生；
4、股權(quán)登記日：2016年1月19日；
5、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場召開時間為：2016年1月25日（星期一）下午2:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2016年1月24日15:00—2016年1月25日15:00；其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年1月24日15:00—2016年1月25日15:00。
6、會議召開地點：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會議室；
7、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
8、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份71,110,609股，占上市公司總股份的22.8651%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份66,371,400股，占上市公司總股份的21.3413%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份4,739,209股，占上市公司總股份的1.5239%。
2.中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,539,209股，占上市公司總股份的0.4949%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,539,209股，占上市公司總股份的0.4949%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師列席本次會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（代表）認真審議并以現(xiàn)場記名及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過以下議案：
議案1.00《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報影響及公司采取措施的議案》
關(guān)聯(lián)股東金陵投資控股有限公司回避表決。
總表決情況：
同意71,110,609股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,539,209股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過。
議案2.00《董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》
關(guān)聯(lián)股東金陵投資控股有限公司回避表決。
總表決情況：
同意71,110,609股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,539,209股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過。
議案3.00《關(guān)于的議案》
關(guān)聯(lián)股東金陵投資控股有限公司回避表決。
總表決情況：
同意71,110,609股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,539,209股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
通力律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)委派了陳軍律師、張潔律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。經(jīng)本所律師核查,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2016年1月26日刊登的《關(guān)于江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
四、備查文件
1、江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；
2、通力律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會
2016年1月26日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
