河南中原高速公路股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-02-26
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年2月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)金雷先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，董事張楊、王輝，獨(dú)立董事陳蔭三、馬恒運(yùn)因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席呂少峰因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書許亮出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于將中原城市發(fā)展基金考核收益率授權(quán)公司管理層決策的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司與控股股東有關(guān)基金管理暨共同投資的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案中，議案1為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)；議案2屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)人、公司控股股東河南交通投資集團(tuán)有限公司（持股1,013,313,285股，持股比例45.09%）回避表決，該議案已獲得有效表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國(guó)寶、吳俊霞
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
北京市嘉源律師事務(wù)所黃國(guó)寶、吳俊霞律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司
2016年2月26日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
