深圳高速公路股份有限公司關(guān)于非執(zhí)行董事辭職及董事會(huì)專門委員會(huì)成員變更的公告
2016-03-14
證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2016-015
債券代碼：122085債券簡(jiǎn)稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于非執(zhí)行董事辭職及董事會(huì)專門委員會(huì)成員
變更的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)已收到非執(zhí)行董事趙志锠先生提交的書面辭職報(bào)告。趙志锠先生因個(gè)人工作安排原因辭任本公司非執(zhí)行董事職務(wù)，同時(shí)辭去其在本公司董事會(huì)審核委員會(huì)和薪酬委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)，自2016年3月9日起生效。辭職后，趙志锠先生將不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
董事會(huì)已委任非執(zhí)行董事張楊女士為本公司審核委員會(huì)委員，自2016年3月9日起生效。此后，本公司審核委員會(huì)的成員為獨(dú)立董事胡春元先生（委員會(huì)主席）、獨(dú)立董事區(qū)勝勤先生以及非執(zhí)行董事張楊女士；本公司薪酬委員會(huì)的成員為獨(dú)立董事施先亮先生（委員會(huì)主席）、獨(dú)立董事區(qū)勝勤先生、獨(dú)立董事胡春元先生以及執(zhí)行董事王增金先生。
本公司將按照法定程序盡快提名新的董事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)趙志锠先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心感謝。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年3月9日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
