山東高速路橋集團股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的提示性公告
2016-03-23
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會二十六次會議(臨時)審議通過。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年3月24日(星期四)下午14:00時。
2、網(wǎng)絡投票的日期和時間為：2016年3月23日-3月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年3月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年3月23日15:00-2016年3月24日15:00期間的任意時間。
3、股權登記日：2016年3月17日（星期四）。
4、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號公司二樓會議室。
（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡投票方式
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。于股權登記日2016年3月17日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）會議地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
1、《關于濟南至青島高速公路改擴建工程項目投標的議案》
(1)關于濟南至青島高速公路改擴建工程項目投標第二標段；
(2)關于濟南至青島高速公路改擴建工程項目投標第四標段；
(3)關于濟南至青島高速公路改擴建工程項目投標第五標段；
(4)關于濟南至青島高速公路改擴建工程項目投標第六標段。
2、《關于投資濟南繞城高速濟南連接線項目的議案》。
3、《關于補選江成先生為公司第七屆董事會董事的議案》。
上述審議事項詳見2016年3月9日及同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆二十六次董事會(臨時)決議公告》、《公司關聯(lián)交易公告》、《公司關于與關聯(lián)方山東高速股份有限公司共同投資濟南至青島高速公路改擴建工程項目的公告》、《公司關于投資濟南繞城高速濟南連接線項目的公告》等。
三、現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。
（二）登記時間
2016年3月23日9:00—11:30，13:00—17:002016年3月24日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。
（三）登記地點
山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。
（四）登記辦法
1、法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，還應出示本人身份證及委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。
五、會議聯(lián)系方式
(一)會議聯(lián)系人：趙曉玲、汪麗雁。
(二)聯(lián)系電話：0531-87069908。
(三)傳真：0531-87069902。
(四)地址：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。
(五)郵編：250021。
(六)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團股份有限公司七屆二十六次董事會決議(臨時)。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程。
附件二：2016年第四次臨時股東大會授權委托書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年3月22日
附件一
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、投票時間：2016年3月24日9:30—11:30、13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票
(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會議進入投票界面；
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
在投票當日，“山路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序為:
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
(2)輸入證券代碼：360498；
(3)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.01元代表議案1中子議案1.01，1.02代表議案1中子議案1.02，依此類推。2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
表1本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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(4)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
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(5)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不能撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2016年3月23日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2016年3月24日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權:
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以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
