廣深鐵路股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東周年大會的通知
2016-04-10
（原標(biāo)題：廣深鐵路股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東周年大會的通知）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年5月26日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月26日9點30分
召開地點：廣東省深圳市和平路1052號廣深鐵路股份有限公司
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
否
會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1、2、4-7及10的詳情，請參閱本公司日期為2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東周年大會資料》；議案8、9的詳情請參閱本公司2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東大會通知》之“附件1”和《2015年度股東周年大會資料》；議案3的詳情，請參閱本公司2016年3月30日發(fā)出的《2015年度財務(wù)報表及審計報告》?！?015年度股東周年大會通知》在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.see.com.cn）披露；《2015年度股東周年大會資料》和《2015年度財務(wù)報表及審計報告》在上海證券交易所網(wǎng)站（http:/www.see.com.cn）披露。一份按照香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》編制的H股通函，將寄發(fā)予本公司H股股東，并在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
二、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
三、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司股東（A股：在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊），在履行必要的登記和確認(rèn)手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2）。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
四、會議登記方法
（一）擬出席股東大會的股東應(yīng)于2016年5月6日（星期五）或之前，將出席股東大會的確認(rèn)回執(zhí)連同所需登記文件送達本公司注冊地址?；貓?zhí)可采用來人、來函或傳真送遞。
（二）有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人應(yīng)攜帶加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)攜帶加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、股票賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東應(yīng)攜帶身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（三）委托代理人：
1、凡有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán)的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
2、股東或股東代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證明。
3、委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
（四）股東使用之出席確認(rèn)回執(zhí)及投票代理委托書詳見附件二、附件三。
H股股東的股東大會通知及使用之出席確認(rèn)回執(zhí)、投票代理委托書本公司將另行公告、寄發(fā)。
五、其他事項
（一）大會會期預(yù)期不超過一天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關(guān)費用自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
地址：中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號
聯(lián)系人：郭向東
電話：86-755-25588150
傳真：86-755-25591480
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當(dāng)時的通知進行。
特此公告。
廣深鐵路股份有限公司董事會
2016年4月8日
附件1：更換董事提議
附件2：出席回執(zhí)
附件3：授權(quán)委托書
附件1：更換董事提議
本公司接獲廣州鐵路（集團）公司（“廣鐵集團”）的通知，因申毅先生年齡原因，擬終止其在本公司第七屆董事會的董事職務(wù)，提議選舉胡酃酃先生擔(dān)任第七屆董事會董事。廣鐵集團是本公司的第一大股東，持有本公司已發(fā)行股本約37.12%。
（一）候選人簡歷
胡酃酃，男，1963年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。胡先生1985年參加工作，擁有三十年鐵路行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。于1985年至2003年期間，胡先生曾擔(dān)任韶關(guān)車站副總工程師、副站長、廣州鐵路（集團）公司羊城總公司副總工程師、副總經(jīng)理、廣州鐵路（集團）公司運輸處處長等職，于2003年7月任廣州鐵路（集團）公司副總經(jīng)理并兼任本公司董事，2006年3月任國際鐵路聯(lián)盟常駐法國巴黎總部世界部職員，2012年2月起擔(dān)任廣深港客運專線有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，2015年11月至今擔(dān)任廣深鐵路股份有限公司總經(jīng)理。
（二）獨立董事對第七屆董事會董事候選人發(fā)表的獨立意見
經(jīng)持有廣深鐵路股份有限公司37.12%股份的股東——廣鐵集團公司的提名，陳建平先生作為廣深鐵路股份有限公司第七屆董事會董事候選人，擬提交股東大會審議。
根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)指引等法律法規(guī)，以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就該位候選董事的事項發(fā)表如下意見：
經(jīng)審核上述候選董事的個人簡歷，我們認(rèn)為該位候選董事具備相關(guān)專業(yè)知識及決策和協(xié)調(diào)能力，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任非獨立董事的情況，或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，我們同意向股東大會推薦該董事候選人。
獨立董事：陳松
賈建民
王云亭
2016年4月8日
附件2：出席回執(zhí)
出席2015年度股東周年大會回執(zhí)
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附件3：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣深鐵路股份有限公司：
茲委托
先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月26日召開的貴公司2015年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
