廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
2016-04-15
證券代碼：600368證券簡(jiǎn)稱：五洲交通公告編號(hào)：2016-020
廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年5月5日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年5月5日15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈28樓公司第二會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案主要內(nèi)容詳見公司同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)紙》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣西五洲交通股份有限公司公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，本次股東大會(huì)會(huì)議材料公司將提前5個(gè)交易日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、議案15
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣西交通投資集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一)登記時(shí)間2016年4月26日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登記地點(diǎn)廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈26樓公司證券法律部
（三）登記辦法
出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登記：
1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
2、代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；
3、代表法人股東出席本次股東大會(huì)的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證；
4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會(huì)的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證件原件交會(huì)務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)律師確認(rèn)參會(huì)資格后出席股東大會(huì)
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式:
郵政編碼：530028
聯(lián)系地址：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈26樓
廣西五洲交通股份有限公司證券法律部
聯(lián)系人：李銘森
聯(lián)系電話：0771-5520235、5525323
傳真號(hào)碼：0771-5520235、5518111
（二）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人費(fèi)用自理。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
2016年4月15日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣西五洲交通股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月5日召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
