山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告
2016-04-21
（原標(biāo)題：山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、對(duì)本次股東大會(huì)投反對(duì)票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認(rèn)真研究中小投資者意見，提高決策的科學(xué)性，民主性。
電話：0531-87069965
傳真：0531-87069902
3、本次股東大會(huì)沒有否決或修改議案的情況。
4、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議的召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2016年4月19日(星期二)13:30時(shí)
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年4月18日－2016年4月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江成先生
6、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東69人，代表股份784,452,036股，占上市公司總股份的70.0317%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東2人，代表股份765,968,930股，占上市公司總股份的68.38%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
網(wǎng)絡(luò)投票的股東67人，代表股份18,483,106股，占上市公司總股份的1.6501%。
4、中小股東出席情況
現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東67人，代表股份18,483,106股，占上市公司總股份的1.6501%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
1、《公司2015年年度報(bào)告及其摘要》
投票總表決情況：同意781,901,018股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6748%；反對(duì)8,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,932,088股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1981%；反對(duì)8,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0433%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
2、《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6744%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1819%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0595%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
3、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6744%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1819%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0595%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
4、《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
投票總表決情況：同意781,880,418股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6722%；反對(duì)2,547,218股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3247%；棄權(quán)24,400股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)24,400股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0031%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,911,488股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.0867%；反對(duì)2,547,218股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7813%；棄權(quán)24,400股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)24,400股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1320%。議案通過。
5、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
投票總表決情況：同意781,901,018股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6748%；反對(duì)8,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,932,088股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1981%；反對(duì)8,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0433%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
6、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
投票總表決情況：同意781,898,018股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6744%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3242%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,929,088股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1819%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0595%；棄權(quán)2,543,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7586%。議案通過。
7、《關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
投票總表決情況：同意781,882,618股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6725%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)2,558,418股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3261%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,688股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.0986%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0595%；棄權(quán)2,558,418股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,543,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.8419%。議案通過。
8、《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司回避表決679,439,063股。
關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司回避表決86,529,867股。
投票總表決情況：同意15,913,688股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.0986%；反對(duì)23,400股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1266%；棄權(quán)2,546,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2，546,018股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.7748%。議案通過。
中小股東總表決情況:同意15,913,688股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.0986%；反對(duì)23,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1266%；棄權(quán)2,546,018股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,546,018股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7748%。議案通過。
9、《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度子公司之間相互提供擔(dān)保的議案》
投票總表決情況：同意781,882,618股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6725%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)2,558,418股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,558,418股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3261%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,688股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.0986%；反對(duì)11,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0595%；棄權(quán)2,558,418股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,558,418股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.8419%。議案通過。
10、《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
投票總表決情況：同意781,882,918股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6725%；反對(duì)30,900股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039%；棄權(quán)2,538,218股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,538,218股)，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3236%。議案通過。
中小股東總表決情況：同意15,913,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1002%；反對(duì)30,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1672%；棄權(quán)2,538,218股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,538,218股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.7326%。議案通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所
2、律師姓名：付勝濤、陳瑜
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議。
2、國(guó)浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月19日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
