江西贛粵高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-04-29
（原標(biāo)題：江西贛粵高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年4月28日
(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長吳克海先生主持。會議表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事榮莉、任曉劍及董事陳毓書因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事李曠、陳志庭因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他5名高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2015年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2015年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2015年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2015年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2015年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2015年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
公司決定以2015年12月31日的總股本2,335,407,014股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）。派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為350,311,052.10元。剩余可分配利潤留待以后年度分配。
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于聘請公司2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
公司決定聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司2016年度的財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作，費用總額不超過140萬元（其中：財務(wù)審計費用90萬元，內(nèi)部控制審計費用50萬元）。
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2016年度債務(wù)融資方案的議案》
審議結(jié)果：通過
公司決定2016年度通過債務(wù)融資方式融資總額不超過100億元人民幣。
為提高公司債務(wù)融資效率和靈活性，授權(quán)董事會并同意授權(quán)董事長在董事會閉會期間，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)金融市場情況全權(quán)決定債務(wù)融資有關(guān)事宜。
決議有效期：本議案自本次年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議之日為止。
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》
審議結(jié)果：通過
經(jīng)股東大會投票表決，會議選舉黎毅女士為公司第六屆董事會獨立董事。任期與第六屆董事會董事任期一致。
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于投資建設(shè)東鄉(xiāng)至昌傅高速公路的議案》
審議結(jié)果：不通過
公司關(guān)聯(lián)股東江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西公路開發(fā)總公司、江西運輸開發(fā)公司對本議案回避表決。本議案實際表決股份數(shù)為117,998,120股，占公司總股本的5.05%。
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案10為關(guān)聯(lián)議案，關(guān)聯(lián)股東江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西公路開發(fā)總公司、江西運輸開發(fā)公司均回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：沈國權(quán)、李攀峰
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司2015年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
江西贛粵高速公路股份有限公司
2016年4月29日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
