吉林高速公路股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告
2016-05-11
（原標題：吉林高速公路股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告）
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會議召開時間：2016年5月18日
●股權(quán)登記日：2016年5月11日
●會議召開地點：吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
●會議召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
●會議召集人：公司董事會
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，定于2016年5月18日召開公司2016年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將公司2016年第二次臨時股東大會有關(guān)事項發(fā)布提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2016年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月18日10點
召開地點：公司四樓會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容已在《吉林高速第二屆董事會2016年第一次臨時會議決議公告》、《吉林高速第二屆董事會2016年第三次臨時會議決議公告》中披露，公告全文刊登于2016年1月9日、2016年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：全部議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：全部議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：吉林省高速公路集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師。
五、會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的應(yīng)持有本人身份證及股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、授權(quán)人股東賬戶卡登記。
（二）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件1）和持股憑證。
（三）異地股東可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2016年5月17日前送達公司，時間以郵戳為準。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進行確認。
（四）傳真及現(xiàn)場登記時間：2016年5月17日上午9時至11時，下午13時至15時。
（五）登記地點：吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號吉林高速董事會辦公室
六、其他事項
（一）會期預(yù)計一天，與會股東交通及食宿費自理。
（二）聯(lián)系人：劉輝、徐麗
（三）聯(lián)系電話：（0431）8466479884622188
（四）傳真：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會
2016年5月10日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
吉林高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
