江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告
2016-05-12
（原標題：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告）
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2016-020
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼
結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、合同簽署情況
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月11日收到安徽省交通控股集團有限公司（以下簡稱“安徽交通集團”）發(fā)出的《中標通知書》，確認公司為北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造項目中標人，中標價為108,346,969元。
具體內(nèi)容詳見公司2016年3月15日于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程中標公告》。
2016年5月10日，公司收到與安徽交通集團簽署的《北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造合同協(xié)議書》。
二、交易對方情況介紹
公司名稱：安徽省交通控股集團有限公司
類型：有限責任公司（國有獨資）
成立日期：1993年4月27日
住所：安徽省合肥市高新開發(fā)區(qū)望江西路520號
法定代表人：周仁強
注冊資本：1,600,000萬元
經(jīng)營范圍：公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)理、檢測、設(shè)計、施工、技術(shù)咨詢與服務；投資及資產(chǎn)管理；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；道路運輸；物流服務；高速公路沿線服務區(qū)經(jīng)營管理；收費、養(yǎng)護、路產(chǎn)路權(quán)保護等運營管理；廣告制作、發(fā)布。（上述經(jīng)營范圍須經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準之后方可開展經(jīng)營活動）
2015年度公司與安徽交通集團發(fā)生交易85,207,662.69元，占公司2015年度經(jīng)審計營業(yè)收入的11.16%。公司與安徽交通集團不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
安徽交通集團為安徽省國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會下屬的國有獨資公司，資本實力雄厚，履約能力有保障。
三、合同主要內(nèi)容
1、項目名稱：北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造
2、工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)的材料采購、下料、制造、除銹、涂裝、驗收保管等
3、合同價：108,346,969元
4、工期：9個月
四、合同履行對公司的影響
公司資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能均能滿足項目需要，具備履行本合同的能力。
此次簽署的合同金額占公司2015年度經(jīng)審計營業(yè)收入的14.19%，年均合同金額（即“合同金額除以合同執(zhí)行年限”）占公司2015年度經(jīng)審計營業(yè)收入18.92%。若合同能夠順利實施，預計將對本公司2016至2017年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的積極影響。合同履行不會影響公司獨立性，公司主要業(yè)務不會因履行合同而對交易對方產(chǎn)生依賴。
五、合同履行的風險提示
本合同的履行存在一定的周期，在實際履行中，因市場因素的變化，存在盈利的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
《北沿江高速公路巢湖至無為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造合同協(xié)議書》
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會
2016年5月12日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2016-021
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2016年5月16日（星期一）在公司二樓會議室召開2015年度股東大會，并于2016年4月26日發(fā)布了《關(guān)于召開2015年度股東大會的通知》。現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項發(fā)布提示性公告，有關(guān)具體事項如下：
一、召開會議的基本情況：
1、本次會議為2015年度股東大會；會議召集人為公司董事會。
2、會議時間：
（1）現(xiàn)場召開時間為：2016年5月16日（星期一）14:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00。
3、股權(quán)登記日：2016年5月10日
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)嘗網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
6、會議出席對象
（1）截止2016年5月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師列席本次會議。
7、會議地點：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
1.00審議《2015年度董事會工作報告》；
聽取獨立董事作年度述職報告
2.00審議《2015年度監(jiān)事會工作報告》；
3.00審議《2015年度財務決算報告》；
4.00審議《2015年度報告及其摘要》；
5.00審議《2015年度利潤分配預案》；
本議案以特別決議方式審議。
6.00審議《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
7.00審議《2015年度內(nèi)部控制評價報告》；
8.00審議《關(guān)于公司及控股子公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
9.00審議《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；
本議案以特別決議方式審議。
10.00審議《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。
本議案以特別決議方式審議。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2016年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的議案對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、參加現(xiàn)場會議登記方法：
1、參會登記時間：2016年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、會議登記地點：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會辦公室；
3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、出席人身份證登記；
4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。
7、郵寄地址：江蘇省靖江市同康路15號江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“2015年度股東大會”字樣）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項：
1、公司地址：江蘇省靖江市同康路15號；
2、電話：0523-84633050
3、傳真：0523-84633096
4、郵政編碼：214521
5、聯(lián)系人：楊培勝
6、本次會議時間為半天，交通、食宿等費用自理
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件：
1、公司第三屆董事會第十六次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會
2016年5月12日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362659”，投票簡稱為“中泰投票”。
2.議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
本次股東大會對應“委托價格”一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于以上議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2016年5月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年5月15日下午3：00，結(jié)束時間為2016年5月16日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
回執(zhí)
截至2016年5月10日，我單位（個人）持有“中泰橋梁”（002659）股票（）股，擬參加江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年5月16日召開的2015年度股東大會。
姓名：
身份證號：
通訊地址：
聯(lián)系電話：
股東帳號：
持股數(shù)量：
日期：2016年月日
簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上法人代表授權(quán)委托書復印件、股東賬戶卡復印件及擬出席會議人員的身份證復印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件3)
附件3：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士（身份證號碼：）代表我單位（個人），出席江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號碼：
委托書有效期限：委托日期：
年月日年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
