吉林高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告
2016-05-19
（原標(biāo)題：吉林高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月18日
(二)股東大會召開的地點：吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由副董事長馮秀明先生（代行董事長職務(wù)）主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，董事張楊女士因工作原因，未出席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張向東先生出席本次會議；部分高管人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于涉及吉林省高速公路集團(tuán)有限公司承諾事項履行期限延期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條相關(guān)規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.01、議案名稱：本次交易方案概況
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.02、議案名稱：交易對方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.03、議案名稱：交易標(biāo)的
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.04、議案名稱：交易價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.05、議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.06、議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.07、議案名稱：發(fā)行價格及定價依據(jù)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.08、議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.09、議案名稱：發(fā)行股份的限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.10、議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.11、議案名稱：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.12、議案名稱：本次發(fā)行前滾存利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.13、議案名稱：交易標(biāo)的自定價基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.14、議案名稱：資產(chǎn)交割及過戶的時間安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.15、議案名稱：違約責(zé)任
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司簽署附條件生效的《吉林高速公路股份有限公司與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司簽署《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司資產(chǎn)之利潤補(bǔ)償協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的意見的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會批準(zhǔn)吉高集團(tuán)免于以要約收購方式增持公司股份的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：1-11項議案（包括第6項議案的全部子議案）；上述議案均已獲得出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決票2/3以上審議通過。
2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1-11項議案（包括第6項議案的全部子議案）。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-11項（包括第6項議案的全部子議案）；關(guān)聯(lián)股東吉林省高速公路集團(tuán)有限公司在上述議案表決時予以回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林吉大律師事務(wù)所
律師：陳福祥、蔣彪
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會經(jīng)律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，確認(rèn)公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
吉林高速公路股份有限公司
2016年5月18日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
