深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告
2016-05-20
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2016-032
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七屆董事會第十五次會議于2016年5月19日（星期四）上午以現(xiàn)場表決方式在深圳舉行。
(二)會議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2016年5月12日；會議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達，日期：2016年5月13日。
(三)會議應(yīng)到董事11人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、謝日康以及獨立董事區(qū)勝勤、胡春元親自出席了會議；董事張楊因公務(wù)原因無法親自出席會議，委托董事吳亞德代為出席并表決；獨立董事林鉅昌和施先亮因公務(wù)原因無法親自出席會議，分別委托獨立董事區(qū)勝勤和胡春元代為出席并表決。
(四)全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。
(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項。有關(guān)事項公告如下：
(一)審議通過關(guān)于受托建設(shè)管理深國際貴州綜合物流港項目一期工程的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。在深圳國際集團（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會對本項議案的表決中回避。
董事會同意本公司全資子公司深圳高速投資有限公司按照議案中的方案，接受深圳國際控股有限公司（“深圳國際”）的全資子公司深圳市深國際物流發(fā)展公司（“深國際物流”）的委托，代為建設(shè)深國際貴州綜合物流港項目一期工程。
根據(jù)上海證券交易所（“上交所”）上市規(guī)則及相關(guān)指引，深國際物流為本公司關(guān)聯(lián)人，本項交易將構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，但未達到披露的標準，獨立董事已在本次會議召開前認可將該議案提交董事會討論，并在董事會會議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見。
(二)審議通過關(guān)于受托運營管理廣深沿江高速深圳段一期項目的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。在深圳國際集團（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會對本項議案的表決中回避。
董事會同意本公司按照議案中的方案，接受深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（“項目公司”）的委托，管理廣深沿江高速深圳段一期的公路資產(chǎn)與相關(guān)附屬設(shè)施的管理養(yǎng)護和經(jīng)營收費業(yè)務(wù)。
根據(jù)上交所上市規(guī)則及相關(guān)指引，項目公司為本公司的關(guān)聯(lián)人，本項交易將構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，但未達到披露的標準，獨立董事已在本次會議召開前認可將該議案提交董事會討論，并在董事會會議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見。
(三)審議通過關(guān)于簽署沿江二期代建補充合同的議案。
表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。在深圳國際集團（不包括本公司）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮、謝日康在董事會對本項議案的表決中回避。
2011年9月，本公司與項目公司簽訂了沿江項目《建設(shè)委托管理（代建）合同》（“原委托合同”），本公司接受項目公司的委托進行沿江高速（深圳段）的建設(shè)管理，有關(guān)詳情請參閱本公司日期分別為2011年9月9日、2014年8月19日的公告，日期為2011年10月4日的通函及其他相關(guān)資料。董事會同意本公司按照議案中的方案，與項目公司在原委托合同的基礎(chǔ)上簽訂沿江高速（深圳段）二期工程（為沿江高速（深圳段）的一部分）的《委托管理（代建）補充合同》（“補充合同”），以進一步明確雙方在沿江高速（深圳段）建設(shè)管理中的權(quán)利和義務(wù)。
根據(jù)上交所上市規(guī)則及相關(guān)指引，項目公司為本公司的關(guān)聯(lián)人，本公司簽訂補充合同將構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，獨立董事已在本次會議召開前認可將該議案提交董事會討論，并在董事會會議上就該關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見。本公司將在補充合同的條款得到落實并簽署后及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2016年5月19日
