四川成渝高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2016-06-01
（原標(biāo)題：四川成渝高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告）
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-021
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2016年5月31日下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。
（二）會(huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年5月20日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。
（三）會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加會(huì)議董事11人。
（四）會(huì)議由董事長(zhǎng)周黎明先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（五）會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于提名本公司第六屆董事會(huì)董事候選人及建議董事酬金的議案》
根據(jù)本公司主要股東提名，并結(jié)合本公司提名委員會(huì)意見，董事會(huì)同意提名
周黎明、甘勇義、羅茂泉為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，提名鄭海軍、唐勇、黃斌、王栓銘、倪士林為本公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人以及提名孫會(huì)璧、郭元晞、余海宗、劉莉娜為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。第六屆董事會(huì)成員的任期為3年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
經(jīng)參考本公司薪酬與考核委員會(huì)意見，董事會(huì)同意第六屆董事會(huì)的建議酬金方案如下：周黎明不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金；甘勇義及羅茂泉的酬金包括固定工資（基礎(chǔ)工資、崗位工資、工齡工資）、績(jī)效工資和福利（法定福利和公司福利），由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并考慮薪酬與考核委員會(huì)的意見后確定；鄭海軍、唐勇、黃斌、王栓銘、倪士林不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金；孫會(huì)璧、郭元晞、余海宗、劉莉娜作為獨(dú)立非執(zhí)行董事的固定酬金為每年人民幣8萬元整（含稅）。
以上董事之提名及其建議薪酬方案以逐項(xiàng)表決方式審議。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，其中，獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人需以上海證券交易所審核無異議為前提。本公司所有董事候選人將以累積投票方式選舉產(chǎn)生。本公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《四川成渝獨(dú)立董事關(guān)于本公司第六屆董事會(huì)董事候選人提名及酬金建議的獨(dú)立意見》）。
（二）審議通過了《關(guān)于籌備股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
有關(guān)股東大會(huì)召開時(shí)間本公司將另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月三十一日
附件：
第六屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
執(zhí)行董事
周黎明先生，52歲，畢業(yè)于西南交通大學(xué)，獲西南交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位；四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；西南交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位；高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任教西南交通大學(xué)，歷任四川省人民政府研究室處長(zhǎng)，四川省人民政府辦公廳秘書，四川省交通廳公路管理局副局長(zhǎng)，四川省內(nèi)江市人民政府市長(zhǎng)助理，本公司董事長(zhǎng)，四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、西南交通大學(xué)客座教授、本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)。
甘勇義先生，53歲，重慶交通學(xué)院道橋交通土建專業(yè)本科畢業(yè)；一級(jí)建造師、教授級(jí)高級(jí)工程師。曾在四川省橋梁工程公司一處、六處工作，歷任四川省橋梁工程公司六處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)及四川省橋梁公司副經(jīng)理、四川路橋集團(tuán)橋梁分公司經(jīng)理、四川路橋建設(shè)股份有限公司（于上海證券交易所上市）副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任成都機(jī)場(chǎng)高速公路有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)，本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
羅茂泉先生，51歲，畢業(yè)于四川大學(xué)法學(xué)院法律專業(yè)。歷任四川省交通廳政策研究室干部，四川成綿（樂）高速公路建設(shè)指揮部辦公室副主任、主任、人事處處長(zhǎng)、分黨組成員、副指揮長(zhǎng)、分黨組書記、指揮長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任四川成雅高速公路油料供應(yīng)有限責(zé)任公司董事、四川交投建設(shè)工程股份有限公司董事、本公司副總經(jīng)理。
非執(zhí)行董事
鄭海軍先生，57歲，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職交通部辦公廳，深圳海虹實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)行政部總經(jīng)理，招商局集團(tuán)（香港）有限公司董事，招商局集團(tuán)（上海）有限公司董事，華北高速公路股份有限公司（于深圳證券交易所上市）董事長(zhǎng)等。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，招商局亞太有限公司董事局副主席，兼任山東高速公路股份有限公司（于上海證券交易所上市）副董事長(zhǎng)，黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（于上海證券交易所上市）副董事長(zhǎng)。
唐勇先生，52歲，相繼畢業(yè)于四川省交通學(xué)校及長(zhǎng)安大學(xué)公路學(xué)院，獲工學(xué)碩士學(xué)位；教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任四川省大竹縣養(yǎng)路段技術(shù)員、助理工程師、副段長(zhǎng)、段長(zhǎng)，大竹縣交通局副局長(zhǎng)，四川達(dá)川地區(qū)交通局副局長(zhǎng)，四川路橋建設(shè)股份有限公司（于上海證券交易所上市）董事、總經(jīng)理，四川達(dá)渝高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，四川省交通廳建設(shè)管理處處長(zhǎng)，四川省交通廳綜合規(guī)劃處處長(zhǎng)，本公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司董事長(zhǎng)、本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
黃斌先生，48歲，西南交通大學(xué)工業(yè)與民用建筑專業(yè)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。曾任四川省計(jì)劃委員會(huì)投資處副處長(zhǎng)；四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)外事外經(jīng)處副處長(zhǎng)；四川省發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策處處長(zhǎng)；現(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
王栓銘先生，56歲，相繼畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)和軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院，研究生學(xué)歷；高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。歷任成都軍區(qū)后勤部財(cái)務(wù)部助理員、成都軍區(qū)成都第二軍需倉庫助理會(huì)計(jì)師、成都軍區(qū)后勤第三十八分部助理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師，四川省交通廳財(cái)務(wù)處助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)，四川省車輛購購置附加費(fèi)征收管理辦公室主任，四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師，本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
倪士林先生，49歲，畢業(yè)于清華大學(xué)、荷蘭代爾夫特IHE學(xué)院，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。曾任招商局國際青島公司副總經(jīng)理，兼任合資公司青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭常務(wù)副總經(jīng)理，招商局國際總部工程管理部總經(jīng)理助理、安委辦總經(jīng)理；招商局國際有限公司港口管理部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司計(jì)劃審計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司工程部主管工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理；交通部三航局助理工程師?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公路投資有限公司海外業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼行政部總經(jīng)理，安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港聯(lián)合交易所及上海證券交易所上市）非執(zhí)行董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副總經(jīng)理，本公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
獨(dú)立非執(zhí)行董事
孫會(huì)璧先生，71歲，畢業(yè)于重慶大學(xué)電機(jī)系電力專業(yè)；教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國務(wù)院政府津貼的專家。先后在四川省電力局、四川省經(jīng)委、省計(jì)委工作，任過副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職。后任四川省工程咨詢研究院（原四川省國際工程咨詢公司）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、院長(zhǎng)，四川省工程咨詢協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，四川省科技顧問團(tuán)和成都市科技顧問團(tuán)顧問，四川西昌電力股份有限公司（于上海證券交易所上市）獨(dú)立非執(zhí)行董事?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
郭元晞先生，65歲，四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)；系享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家、四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、教授、博士生導(dǎo)師。歷任四川社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員、副研究員、研究員，經(jīng)濟(jì)體制改革研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，《經(jīng)濟(jì)體制改革》雜志常務(wù)副主編、社長(zhǎng)，四川省委、省政府企業(yè)改革試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組顧問，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院博士生指導(dǎo)小組成員，四川省第5屆科協(xié)常委，四川省德陽市人民政府副市長(zhǎng)。曾任成都成商集團(tuán)股份有限公司（于上海證券交易所上市）、新疆啤酒花集團(tuán)股份有限公司（于上海證券交易所上市）、四川宜賓五糧液股份有限公司（于深圳證券交易所上市）獨(dú)立非執(zhí)行董事。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、研究員、博士生導(dǎo)師，成都老肯科技股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，貴州森瑞新材料股份有限公司獨(dú)立董事，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
余海宗先生，52歲，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，分獲學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）碩士學(xué)位和管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士學(xué)位；中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員、成都房地產(chǎn)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)教育委員會(huì)成員。曾在四川川威鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作。曾任國興融達(dá)地產(chǎn)股份有限公司（于深圳證券交易所上市）、四川金宇汽車城（集團(tuán)）股份有限公司（于深圳證券交易所上市）、成都天興儀表股份有限公司（于深圳證券交易所上市）、成都紅旗連鎖股份有限公司（于深圳證券交易所上市）獨(dú)立非執(zhí)行董事。自1993年起在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)任教，現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，四川九洲股份有限公司（于深圳證券交易所上市），中國釩鈦磁鐵礦業(yè)有限公司（于香港聯(lián)合交易所上市）獨(dú)立非執(zhí)行董事，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
劉莉娜女士，58歲，相繼畢業(yè)于成都教育學(xué)院、中國人民大學(xué)，本科學(xué)歷；高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)政工師。歷任成都市工業(yè)設(shè)備安裝公司黨委書記、紀(jì)委書記、總經(jīng)理；成都城建投資集團(tuán)公司黨委副書記；成都建筑工程集團(tuán)總公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理。
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-022
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年度股東周年大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月31日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2016年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開了公司2015年度股東周年大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周黎明先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式，統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共持有1,843,155,585股股份，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.272%。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書張永年先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度國內(nèi)審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國際審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅A股分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)會(huì)議八項(xiàng)議案均為普通決議事項(xiàng)，其中議案一按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的2/3以上審議通過，其余所有議案均已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中銀（成都）律師事務(wù)所
律師：胡定芳律師、李仕珺律師
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年5月31日
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：臨2016-023
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年5月31日下午16:30時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。
（二）會(huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年5月20日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。
（三）會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事6人。
（四）會(huì)議符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮兵先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人及建議監(jiān)事酬金的議案》：
根據(jù)本公司主要股東提名，本公司監(jiān)事會(huì)同意提名馮兵先生、但勇先生、歐陽華杰先生、孟杰先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。第六屆監(jiān)事會(huì)成員的任期為3年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
建議酬金方案為：本公司監(jiān)事概不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金，監(jiān)事從本公司獲取的酬金將根據(jù)其在本公司的具體任職情況并按照本公司的薪酬福利政策計(jì)算、批準(zhǔn)和發(fā)放。因但勇、歐陽華杰、孟杰不在本公司任職，其亦不在本公司領(lǐng)取酬金。馮兵及職工監(jiān)事將根據(jù)其在本公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取酬金。根據(jù)本公司的薪酬福利政策，按照“以崗定薪、崗變薪變、按績(jī)?nèi)〕辍钡脑瓌t，員工薪酬由固定工資（基礎(chǔ)工資、崗位工資、工齡工資）、績(jī)效工資和福利（法定福利和公司福利）組成，分別按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
以上監(jiān)事之提名及其薪酬方案以逐項(xiàng)表決方式審議。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。本公司所有監(jiān)事候選人將以累積投票方式選舉產(chǎn)生。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年五月三十一日
附件：
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
馮兵先生，53歲，先后畢業(yè)于西安公路學(xué)院及長(zhǎng)安大學(xué)，分別獲交通工程自動(dòng)控制專業(yè)學(xué)士學(xué)位及交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理專業(yè)碩士學(xué)位。歷任四川省交通廳直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記，四川省交通廳計(jì)劃處副主任科員及主任科員，四川省交通廳綜合規(guī)劃處副處長(zhǎng)、調(diào)研員及處長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席及吉林高速公路股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。
但勇先生，46歲,西南師范大學(xué)政治系法學(xué)專業(yè)法學(xué)學(xué)士學(xué)位,電子科技大學(xué)行政管理專業(yè)行政管理碩士。曾任四川省交通廳公路運(yùn)輸管理局辦公室副主任(其間曾下派任沐川縣交通局副局長(zhǎng)、沐川縣職業(yè)中學(xué)副校長(zhǎng)),教育處副處長(zhǎng)、科技教育處處長(zhǎng)、政策法規(guī)處處長(zhǎng)、局分黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)、局黨委副書記、紀(jì)委書記,四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理兼黨群工作部(紀(jì)檢監(jiān)察辦公室)部長(zhǎng)?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼投資發(fā)展部部長(zhǎng)及本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
歐陽華杰先生，47歲,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè);高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾在國營紅光電子管廠、四川通亞實(shí)業(yè)開發(fā)總公司、四川蜀海交通投資有限公司、四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司工作,歷任四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司資金財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)及本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
孟杰先生，38歲，工學(xué)碩士、工商管理碩士、高級(jí)工程師、注冊(cè)咨詢工程師（投資）。歷任招商局華建公路投資有限公司股權(quán)管理一部總經(jīng)理、企業(yè)管理部副總經(jīng)理；廣西五洲交通股份有限公司（于上海證券交易所上市）、華北高速公路股份有限公司（于深圳證券交易所上市）董事等?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司首席分析師、資本運(yùn)營部總經(jīng)理，兼任河南中原高速公路股份有限公司（于上海證券交易所上市）董事、安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港聯(lián)合交易所及上海證券交易所上市）副總經(jīng)理。
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
