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深圳高速公路股份有限公司有關(guān)廣深沿江高速公路深圳段委托建設(shè)管理的進(jìn)展公告
2016-06-02 
        (原標(biāo)題:深圳高速公路股份有限公司有關(guān)廣深沿江高速公路深圳段委托建設(shè)管理的進(jìn)展公告)

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        一、概述

        于2009年11月6日,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)與深圳市投資控股有限公司(“深投控”)簽訂了有關(guān)深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司(“項(xiàng)目公司”)委托管理的主合同,深投控委托本公司經(jīng)營管理項(xiàng)目公司,包括沿江高速(深圳段)建設(shè)期的委托管理和經(jīng)營期的委托管理。2011年9月9日,本公司和項(xiàng)目公司簽訂了委托建設(shè)管理合同,項(xiàng)目公司同意委托本公司進(jìn)行沿江高速(深圳段)的建設(shè)管理,本公司同意負(fù)責(zé)沿江高速(深圳段)的建設(shè)管理工作,包括但不限于前期工作協(xié)調(diào)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)管理、施工準(zhǔn)備期、施工期以及缺陷責(zé)任期的建設(shè)管理等。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)及時支付項(xiàng)目建設(shè)資金及代建服務(wù)費(fèi)用。委托建設(shè)管理合同及其項(xiàng)下的交易已經(jīng)本公司2011年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。有關(guān)詳情以及本公告所載部分詞匯的釋義,請參閱本公司日期分別為2009年11月6日、2011年9月9日、2014年8月19日的公告,日期為2011年10月4日的通函及其他相關(guān)資料。

        根據(jù)政府部門的交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和相關(guān)的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展,于委托建設(shè)管理合同簽訂之時,沿江高速(深圳段)已經(jīng)明確的項(xiàng)目范圍包括起于東莞與深圳交界的東寶河,止于深圳市南山區(qū),南接深港西部通道的主線工程,但不包括尚未確定的機(jī)場互通立交匝道橋等,該等工程為沿江高速(深圳段)一期工程,有關(guān)信息已在本公司日期為2011年9月9日的公告中披露。近期,政府部門已完成沿江高速及其周邊路段深中通道等的總體規(guī)劃和設(shè)計(jì),明確了沿江高速(深圳段)二期工程范圍,包括深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場互通立交和沙井互通立交。根據(jù)委托建設(shè)管理合同,沿江高速(深圳段)二期工程(作為沿江高速(深圳段)的一部分),由項(xiàng)目公司委托本公司進(jìn)行建設(shè)管理。為了進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利和義務(wù),項(xiàng)目公司和本公司于2016年6月1日簽訂了委托管理(代建)補(bǔ)充合同(“補(bǔ)充合同”),補(bǔ)充合同僅對沿江高速(深圳段)二期工程的代建服務(wù)范圍、工期管理目標(biāo)、代建服務(wù)費(fèi)用的暫定金額、履約擔(dān)保金額等內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充約定,補(bǔ)充合同未約定的按委托建設(shè)管理合同執(zhí)行。

        二、沿江項(xiàng)目二期工程基本情況

        廣深沿江高速公路為一條連接廣州黃埔區(qū)及深圳南山區(qū)的高速公路,長約90公里,為連接廣州與深圳、廣東與香港的重要干道。沿江項(xiàng)目為廣深沿江高速公路在深圳的路段,起于東莞與深圳交界的東寶河,止于深圳市南山區(qū),南接深港西部通道。沿江項(xiàng)目主線長約30公里。

        沿江項(xiàng)目二期工程包括深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場互通立交和沙井互通立交。深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場互通立交為沿江高速(深圳段)連接機(jī)荷高速、廣深高速、機(jī)場的重要連接線,起點(diǎn)與機(jī)荷高速起點(diǎn)相連,終點(diǎn)位于廣深沿江機(jī)場互通立交并與沿江項(xiàng)目一期工程及深中通道相接,路線全長約5.7公里,主線按雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。沙井互通立交位于深圳規(guī)劃大空港新城,深圳市寶安區(qū)沙井街道與福永街道交界處,是規(guī)劃大空港新城、寶安區(qū)沙井片區(qū)上下廣深沿江高速公路的重要節(jié)點(diǎn)。

        根據(jù)廣東省發(fā)展和改革委員會的批復(fù),沿江項(xiàng)目二期工程投資估算約人民幣69億元。

        三、補(bǔ)充合同的主要內(nèi)容

        1、補(bǔ)充合同約定的委托建設(shè)管理范圍

        補(bǔ)充合同約定的委托建設(shè)管理范圍為沿江項(xiàng)目二期工程(深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場互通立交和沙井互通立交)范圍內(nèi)的路基、路面、橋涵、隧道、互通立交、交通工程、綠化工程與沿線設(shè)施,最終以交通主管部門評審并確認(rèn)的施工圖范圍為準(zhǔn)。

        2、補(bǔ)充合同約定的工期管理目標(biāo)

        補(bǔ)充合同約定,沿江項(xiàng)目二期工程的完工日期為2019年12月31日前。

        3、補(bǔ)充合同約定的代建服務(wù)費(fèi)用

        根據(jù)委托建設(shè)管理合同,代建服務(wù)費(fèi)用包括代建管理費(fèi)及管理目標(biāo)控制獎(罰)金(如有)其中,代建管理費(fèi)為項(xiàng)目概算的1.5%。

        沿江項(xiàng)目二期工程的項(xiàng)目概算尚未獲得深圳市發(fā)展和改革委員會的批復(fù),因此,補(bǔ)充合同暫定代建管理費(fèi)為人民幣8,800萬元。

        代建服務(wù)費(fèi)用(包括代建管理費(fèi)及管理目標(biāo)控制獎(罰)金(如有))的計(jì)算、調(diào)整、支付和審計(jì)均按委托建設(shè)管理合同執(zhí)行。

        代建服務(wù)費(fèi)用可能因工程變更、工程延期、本公司履行委托建設(shè)管理合同及補(bǔ)充合同情況等因素進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。按委托建設(shè)管理合同及補(bǔ)充合同條款及沿江項(xiàng)目二期工程的規(guī)模等合理判斷,董事會認(rèn)為沿江項(xiàng)目二期工程的代建服務(wù)費(fèi)用的總金額將不會超過人民幣1.6億元,以審計(jì)局最終審計(jì)的金額為準(zhǔn)。

        4、履約擔(dān)保

        本公司將提供金額為人民幣1億元的履約擔(dān)保,該擔(dān)保已于簽訂補(bǔ)充合同時以銀行出具的履約保函的形式提供。在沿江項(xiàng)目二期工程交工驗(yàn)收結(jié)束后10個工作日后,該擔(dān)保失效。

        四、補(bǔ)充合同的審議批準(zhǔn)情況

        本公司于2016年5月19日召開的第七屆董事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于簽署沿江二期代建補(bǔ)充合同的議案》。在對該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時,在深圳國際集團(tuán)(不包括深高速)任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮及謝日康均已回避表決,有關(guān)議案獲得其他7名董事(包括4名獨(dú)立董事)的一致通過。詳情請參見本公司日期為2016年5月19日的《第七屆董事會第十五次會議決議公告》。

        獨(dú)立董事已在董事會召開前認(rèn)可將有關(guān)議案提交董事會討論,并在董事會會議上就本次交易的合規(guī)性及公平性發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事的結(jié)論性意見為:董事會就關(guān)聯(lián)交易召集、召開會議的程序和過程以及表決安排符合有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》的規(guī)定;有關(guān)交易是在本集團(tuán)的日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行,交易條款公平合理,符合本公司及股東的整體利益。

        五、上網(wǎng)公告附件

        1、經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明

        2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

        特此公告

        深圳高速公路股份有限公司

        董事會

        2016年6月1日

        本文來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
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