海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告
2016-06-13
（原標題：海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
（二）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
（一）召開時間
現場會議召開時間：2016年6月8日下午14:30。
網絡投票時間：2016年6月7日—2016年6月8日，其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年6月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網（以下簡稱“互聯網”）投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
（二）召開地點：海南省?？谑兴{天路16號高速公路大樓8樓會議室；
（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合；
（四）召集人：公司董事會；
（五）主持人：董事郭強先生；
（六）本次股東大會的內容及大會的召集、召開方式、程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表股份259，583，489股，占公司總股份的26.25%。其中：
（一）出席現場會議的股東（代理人）共計3人，代表股份259，510，489股，占公司總股份的26.24%。
（二）通過網絡投票的股東共計3人，代表股份73，000股，占公司總股的0.01%。
公司4名董事、3名監(jiān)事、2名高級管理人員、2名見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的投票方式審議通過如下議案:
（一）2015年度董事會工作報告；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%；棄權28，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
（二）2015年度監(jiān)事會工作報告；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%；棄權28，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
（三）2015年度財務決算報告；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%；棄權28，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
（四）2015年年度報告；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%；棄權28，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
（五）2015年度利潤分配議案；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對73，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.03%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%。
（六）關于續(xù)聘2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.02%；棄權28，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
（七）關于計提2015年度資產減值準備的議案；
表決結果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對73，000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.03%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.00%。
中小股東總表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；反對73，000股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。
另：聽榷2015年度獨立董事述職報告》。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞账?br />
（二）律師姓名：周朝霞劉啟亮
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）與會董事簽署的海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議；
（二）北京大成（海口）律師事務所法律意見。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事會
2016年6月8日
本文來源：中國證券報·中證網
