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湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告
2016-06-18 
        (原標(biāo)題:湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告)

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        因本公司正在籌劃資產(chǎn)重組重大事項(xiàng),經(jīng)公司申請(qǐng),本公司股票已于2016年4月11日起停牌。停牌期間,本公司每5個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。2016年5月18日,本公司披露了重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告,并預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間不晚于2016年6月18日。

        一、重組框架介紹

        (一)主要交易對(duì)方

        本次交易對(duì)方包括收購(gòu)標(biāo)的的股東,以及募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方。截至目前,募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方尚未完全確定。

        (二)交易方式

        截至目前,本次重大資產(chǎn)重組擬采取以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)標(biāo)的公司100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

        (三)標(biāo)的資產(chǎn)情況

        目前,本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)范圍為深圳市三木智能股份有限公司的股權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),標(biāo)的公司屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,其基本情況如下:

        1、標(biāo)的公司基本情況

        標(biāo)的公司名稱:深圳市三木智能股份有限公司

        統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300777195871U

        法定代表人:張旭輝

        公司類型:股份有限公司

        成立時(shí)間:2005年07月26日

        注冊(cè)資本:5,190.5萬元

        住所:深圳市南山區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地第1棟A座5層503、505號(hào)及17層1702號(hào)

        經(jīng)營(yíng)范圍:通信及相關(guān)終端產(chǎn)品軟件、手機(jī)、電子元器件的研發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需要交通部門審批的,需取得相關(guān)批準(zhǔn)文件方可經(jīng)營(yíng))。

        2、控股股東及實(shí)際控制人情況

        標(biāo)的公司的控股股東為深圳市三木投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三木投資”),三木投資持有標(biāo)的公司77.85%的股權(quán);標(biāo)的公司實(shí)際控制人為張旭輝先生,其直接持有標(biāo)的公司5.06%的股權(quán),持有標(biāo)的公司控股股東三木投資47.24%的股權(quán),持有標(biāo)的公司股東深圳市九番股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“九番投資”)52.31%的認(rèn)繳出資比例,同時(shí)任九番投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

        3、標(biāo)的公司主要產(chǎn)品

        標(biāo)的公司的主要產(chǎn)品包括平板電腦、智能手機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用通信模塊及其他通信終端產(chǎn)品。

        (四)標(biāo)的資產(chǎn)變化情況的說明

        2016年5月17日,公司發(fā)布《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》(公告編號(hào):2016-023),曾披露標(biāo)的資產(chǎn)范圍根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),標(biāo)的公司屬于“C制造業(yè)”下“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”大類和“P教育業(yè)”下“P82教育”大類。鑒于我公司與歸屬于“P教育業(yè)”之“P82教育”大類項(xiàng)下的標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際控制人無法達(dá)成一致意見,故對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)范圍進(jìn)行了調(diào)整。

        二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進(jìn)展情況

        截至目前,本次重大資產(chǎn)重組已完成如下事項(xiàng):

        (一)與標(biāo)的資產(chǎn)股東進(jìn)行了初步的溝通、協(xié)商,商討收購(gòu)其持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)的意愿。

        (二)公司股票停牌期間,公司積極推進(jìn)有關(guān)工作,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署了《保密協(xié)議》,并已于2016年4月始組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開展盡職調(diào)查,并及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況公告。截至目前,對(duì)重組標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚在進(jìn)行中,對(duì)募集配套資金的相關(guān)交易對(duì)方的盡調(diào)工作也已開展,其他相關(guān)工作按既定計(jì)劃仍在進(jìn)行之中。

        三、本次重大資產(chǎn)重組涉及國(guó)有資產(chǎn)管理部門等有權(quán)部門審批或備案的情況

        本次重大資產(chǎn)重組整體方案需經(jīng)湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。截至目前尚未取得批復(fù)。

        四、無法按期復(fù)牌的具體原因說明

        由于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)所涉及的資產(chǎn)范圍較大,審計(jì)、評(píng)估工作所需時(shí)間較長(zhǎng),因此,公司預(yù)計(jì)無法在進(jìn)入重組停牌程序后2個(gè)月內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書及相關(guān)文件并復(fù)牌。為了切實(shí)維護(hù)投資者利益,避免公司股價(jià)異常波動(dòng)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》相關(guān)規(guī)定,公司申請(qǐng)自2016年6月18日起繼續(xù)停牌,待相關(guān)工作完成后公司將召開董事會(huì)審議相關(guān)議案,及時(shí)公告并復(fù)牌。

        五、申請(qǐng)繼續(xù)停牌時(shí)間

        預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。

        停牌期間,公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

        特此公告。

        湖北楚天高速公路股份有限公司

        2016年6月17日

        本文來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
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