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華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告
2016-02-19 
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        特別提示:

        1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;

        2、本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。

        一、會議召開和出席情況

        2016年2月3日,華北高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開公司2016年第二次臨時股東大會的通知。本次會議以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00的任意時間?,F(xiàn)場會議于2016年2月18日下午14:55在公司四層會議室召開。

        本次會議召集人為公司董事會,會議由董事陳元鈞先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議。北京市觀韜律師事務(wù)所徐丙堅律師、王維律師見證了本次大會并為大會出具了法律意見書。

        出席本次會議的股東及股東代表共41名,代表公司有表決權(quán)的股份721,300,027股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.17%。其中:出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表4名,所持有表決權(quán)的股份715,268,635股,占公司有表決權(quán)總股份的65.62%;參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東37名,所持有表決權(quán)的股份6,031,392股,占公司有表決權(quán)總股份的0.55%。

        二、提案審議情況

        本次股東大會以現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過如下議案:

        審議基金項目計提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案。

        表決結(jié)果如下:同意股份715,405,935股,占出席會議股東所持有表決權(quán)股份的99.18%;反對股份5,894,092股;棄權(quán)股份0股。

        其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份2,306,000股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的28.12%;反對股份5,894,092股;棄權(quán)股份0股。

        三、律師出具的法律意見

        (一)律師事務(wù)所名稱:北京市觀韜律師事務(wù)所

        (二)律師姓名:徐丙堅、王維

        (三)結(jié)論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法、有效。

        四、備查文件

        (一)華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議。

        (二)華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會法律意見書。

        華北高速公路股份有限公司董事會

        二○一六年二月十八日

        本文來源:中國證券報·中證網(wǎng)

        
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