華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告
2016-02-19
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。
一、會議召開和出席情況
2016年2月3日，華北高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開公司2016年第二次臨時股東大會的通知。本次會議以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年2月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2016年2月17日15：00至2016年2月18日15：00的任意時間?，F(xiàn)場會議于2016年2月18日下午14：55在公司四層會議室召開。
本次會議召集人為公司董事會，會議由董事陳元鈞先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京市觀韜律師事務(wù)所徐丙堅律師、王維律師見證了本次大會并為大會出具了法律意見書。
出席本次會議的股東及股東代表共41名，代表公司有表決權(quán)的股份721,300,027股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.17%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表4名，所持有表決權(quán)的股份715,268,635股，占公司有表決權(quán)總股份的65.62%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東37名，所持有表決權(quán)的股份6,031,392股，占公司有表決權(quán)總股份的0.55%。
二、提案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過如下議案：
審議基金項目計提減值準(zhǔn)備7500萬元的議案。
表決結(jié)果如下：同意股份715,405,935股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份的99.18%；反對股份5,894,092股；棄權(quán)股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份2,306,000股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的28.12%；反對股份5,894,092股；棄權(quán)股份0股。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市觀韜律師事務(wù)所
（二）律師姓名：徐丙堅、王維
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
四、備查文件
（一）華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議。
（二）華北高速公路股份有限公司2016年第二次臨時股東大會法律意見書。
華北高速公路股份有限公司董事會
二○一六年二月十八日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
