河南中原高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-21
證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：2016-030
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長金雷先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，董事孟杰、馬沉重因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席呂少峰、監(jiān)事王雷剛因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書楊亞子出席本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理郭本鋒、王笑偉，總會(huì)計(jì)師王繼東列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2015年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于聘請公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.00（逐項(xiàng)審議）關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案
10.01議案名稱：票面金額、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03議案名稱：債券期限及品種
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.04議案名稱：債券利率及確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.05議案名稱：擔(dān)保方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.06議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.07議案名稱：贖回條款或回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.08議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.09議案名稱：償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.10議案名稱：決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.11議案名稱：發(fā)行債券的上市
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.12議案名稱：本次公司債券的承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
12.00、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
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13.00、關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案
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14.00、關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-11為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。議案12、13、14實(shí)行累積投票制。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國寶、吳俊霞
2、律師鑒證結(jié)論意見：
北京市嘉源律師事務(wù)所黃國寶、吳俊霞律師對本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
河南中原高速公路股份有限公司
2016年5月21日
