海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告
2016-06-02
（原標(biāo)題：海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于2015年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》，為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告》,公告具體內(nèi)容如下:：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2015年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。公司于2016年4月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年6月8日（星期三）下午14:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
（1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2016年6月8日的交易時(shí)間即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加會(huì)議的方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象：
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年6月2日。于股權(quán)登記日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：?？谑兴{(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
（一）審議議案名稱
1、2015年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、2015年年度報(bào)告；
5、2015年度利潤(rùn)分配議案；
6、關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
會(huì)議尚需聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，但無(wú)需表決。
（二）披露情況：上述各項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)文件。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
（一）登記方式。
1、法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托代理人身份證和法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
2、自然人股東請(qǐng)持股票帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
（二）登記時(shí)間：2016年6月3日-4日上午9：30－11：30、下午2：30－5：00。
（三）登記地點(diǎn)：海口市藍(lán)天路16號(hào)高速公路大樓8樓企業(yè)發(fā)展部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的程序
1、投票代碼：360886。
2、投票簡(jiǎn)稱：海高投票。
3、投票時(shí)間：2016年6月8日的交易時(shí)間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票當(dāng)日，“海高投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表：
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（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)委托數(shù)量如下：
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（4）如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投票時(shí)間：2016年6月7日下午15：00至2016年6月8日下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其它事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0898－66768394、66511500；
傳真：0898－66790647；
聯(lián)系人：張堪盛林元彩。
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的人員食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用及其它有關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
附：授權(quán)委托書
海南高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月2日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生(女士)作為股東代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會(huì)，并代為
行使表決權(quán)，本人/本單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。
本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：
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注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述議案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在表決一欄中的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下用“√”標(biāo)明表決結(jié)果，三者中只能選其一。
委托人簽名或蓋章：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：
代理人姓名：代理人身份證號(hào)碼：
本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
2、本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效。
委托日期：2016年月日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
