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山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次(臨時)會議決議公告
2016-06-02 
        (原標題:山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次(臨時)會議決議公告)

        證券代碼:000498證券簡稱:山東路橋公告編號:2016-65

        山東高速路橋集團股份有限公司

        第七屆董事會第三十二次(臨時)會議

        決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第三十二次(臨時)會議于2016年6月1日以通訊方式召開,會議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出,會議應(yīng)出席董事8人,實際出席8人。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        二、董事會會議審議情況

        審議通過了《關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》

        公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過了公司非公開發(fā)行股份相關(guān)議案,公司董事會擬定于2016年6月17日在公司二樓會議室召開2016年第五次臨時股東大會,具體詳見2016年4月30日及2016年6月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七屆董事會第三十一次(臨時)會議決議公告》、《公司關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。

        表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        三、備查文件

        1、第七屆董事會第三十二次(臨時)會議決議。

        特此公告。

        山東高速路橋集團股份有限公司董事會

        2016年6月1日

        證券代碼:000498證券簡稱:山東路橋公告編號:2016-66

        山東高速路橋集團股份有限公司

        關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的

        通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、召開會議的基本情況

        ㈠股東大會屆次:2016年第五次臨時股東大會

        ㈡股東大會的召集人:公司董事會

        本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)審議通過

        ㈢會議召開的合法、合規(guī)性

        本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

        ㈣會議召開的日期、時間:

        1、現(xiàn)場會議時間:2016年6月17日(星期五)14:30時

        2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為:2016年6月16日-6月17日,其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年6月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年6月16日15:00-2016年6月17日15:00期間的任意時間。

        ㈤會議的召開方式:現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式

        ㈥出席對象:

        1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)或其代理人。于股權(quán)登記日2016年6月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

        2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

        3、公司聘請的律師。

        ㈦會議地點:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室

        二、會議審議事項

        (一)、會議審議事項

        1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

        2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

        2.01發(fā)行股票的種類及面值

        2.02發(fā)行方式及時間

        2.03發(fā)行數(shù)量

        2.04發(fā)行對象及認購方式

        2.05定價依據(jù)、定價基準日與發(fā)行價格

        2.06募集資金投向

        2.07限售期

        2.08上市地點

        2.09本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預(yù)案

        2.10決議有效期限

        3、《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

        4、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

        5、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨與發(fā)行對象簽署的議案》

        6、《關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》

        7、《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司擬采取措施的說明的議案》

        8、《關(guān)于公司控股股東切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》

        9、《關(guān)于公司董事和高級管理人員切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》

        10、《關(guān)于制定的議案》

        11、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》

        (二)議案披露情況

        上述審議事項詳見2016年4月30日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cnnfo.com.cn)的《公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告》。

        三、現(xiàn)場會議登記方法

        ㈠登記方式

        出席會議的股東及股東代表,可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。

        ㈡登記時間

        2016年6月16日9:00—11:30,13:00—17:002016年6月17日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。

        ㈢登記地點

        山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。

        ㈣登記辦法

        1、法人股東:法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。

        2、個人股東:個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記;委托代理人出席會議的,還應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。

        四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

        五、會議聯(lián)系方式

        (一)會議聯(lián)系人:管士廣、汪麗雁

        (二)聯(lián)系電話:0531-87069908

        (三)傳真:0531-87069902

        (四)地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部

        (五)郵編:250021

        (六)本次股東大會會期半天,公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。

        六、備查文件

        山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)決議。

        附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

        附件二:授權(quán)委托書。

        山東高速路橋集團股份有限公司董事會

        2016年6月1日

        附件一

        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

        1、投票代碼:360498

        2、投票簡稱:“山路投票”

        3、議案設(shè)置及意見表決

        (1)議案設(shè)置

        股東大會議案對應(yīng)“委托編碼”一覽表

        ■

        股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的(總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案),對應(yīng)的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的(即互斥議案,例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案),不得設(shè)置總議案,并應(yīng)對議案互斥情形予以特別提示。

        對于分類表決的議案,應(yīng)按照股東類別分別進行議案設(shè)置。

        對于逐項表決的議案,如議案2中有多個需表決的子議案,2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼,2.01代表議案2中子議案①,2.02代表議案2中子議案②,依此類推。

        (2)填報表決意見或選舉票數(shù)。

        對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán);

        (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

        在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

        (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

        二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

        1、投票時間:2016年6月17日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

        2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

        三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

        1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年6月16日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3:00,結(jié)束時間為2016年6月17日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3:00。

        2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

        3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

        附件二

        授權(quán)委托書

        茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2016年第五次臨時股東大會,并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán):

        ■

        以上委托意見如果股東不作具體指示,視為股東代理人可以按自己的意愿表決。

        委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章):

        委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼:

        委托人持股數(shù):

        委托人股票賬號:

        被委托人姓名:

        被委托人身份證號碼:

        委托日期:年月日

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