大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2015年度分紅及送股實(shí)施公告
2016-06-04
（原標(biāo)題：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2015年度分紅及送股實(shí)施公告）
證券代碼：600965證券簡(jiǎn)稱：福成股份公告編號(hào)：2016-023
河北福成五豐食品股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河北福成五豐食品股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2016年6月3日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開,會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并一致通過了如下決議：
一、《關(guān)于為全資子公司三河靈山寶塔陵園有限公司融資授信提供擔(dān)保的議
案》（具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于為全資子公司融資授信提供擔(dān)保的公告）
表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會(huì)
2016年6月4日
證券代碼：600965證券簡(jiǎn)稱：福成股份公告編號(hào)：2016-024
河北福成五豐食品股份有限公司
關(guān)于為全資子公司融資授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
·被擔(dān)保人名稱：三河靈山寶塔陵園有限公司，為本公司全資子公司
·本次擔(dān)保金額：人民幣1億元；目前累計(jì)為其提供的擔(dān)保余額為1億元。
·本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
·對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
2016年6月3日，河北福成五豐食品股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司三河靈山寶塔陵園有限公司融資授信提供擔(dān)保的議案》，本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍，不需要提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
企業(yè)名稱：三河靈山寶塔陵園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶塔陵園”）
成立日期：1997年10月14日
注冊(cè)地址：三河市黃土莊鎮(zhèn)靈山
法定代表人：李高生
注冊(cè)資本：人民幣伍億元整
經(jīng)營(yíng)范圍：靈位墓穴開發(fā)、銷售、租賃；骨灰寄存；祭拜服務(wù)；骨灰安放服務(wù)、墓位管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司
最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2015年12月31日，寶塔陵園資產(chǎn)總額70,482.02萬(wàn)元，負(fù)債總額4077.70萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.79%，凈資產(chǎn)66,404.32萬(wàn)元；2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,413.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,467.77萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）
截止2016年3月31日，寶塔陵園資產(chǎn)總額71,539.25萬(wàn)元，負(fù)債總額3,385.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率4.73%，凈資產(chǎn)68,153.66萬(wàn)元；2016年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,677.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,749.35萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于本次擔(dān)保尚未發(fā)生，所以擔(dān)保協(xié)議在實(shí)際發(fā)生時(shí)具體簽署。
四、董事會(huì)意見
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。
董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真研究，認(rèn)為：本次對(duì)外擔(dān)保的被擔(dān)保方寶塔陵園申請(qǐng)授信是為滿足其補(bǔ)充流動(dòng)資金需要，同時(shí)也有利于公司與市場(chǎng)各類金融主體建立良好的合作關(guān)系。公司董事會(huì)認(rèn)為對(duì)寶塔陵園提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，同意本公司為本次授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事為本次對(duì)外擔(dān)保發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：被擔(dān)保方三河靈山寶塔陵園有限公司為公司全資子公司，該融資授信是為滿足其補(bǔ)充流動(dòng)資金需要，同時(shí)也有利于公司與市場(chǎng)各類金融主體建立良好的合作關(guān)系。公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。該主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司本次對(duì)外擔(dān)保決策程序合法、合理、公允，對(duì)外擔(dān)保沒有損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。我們一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，本公司只為寶塔陵園融資授信提供對(duì)外擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為人民幣1億元，占公司最近一期審計(jì)后歸屬母公司所有者權(quán)益的6.15%。
公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在涉及訴訟及因擔(dān)保被判決而應(yīng)承擔(dān)的事項(xiàng)。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
3、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會(huì)
2016年6月4日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
