福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于放棄參與廈門國(guó)際銀行2016年度增資擴(kuò)股的公告
2016-07-14
（原標(biāo)題：福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于放棄參與廈門國(guó)際銀行2016年度增資擴(kuò)股的公告）
證券代碼：603528證券簡(jiǎn)稱：多倫科技公告編號(hào)：2016-018
南京多倫科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●南京多倫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用首次公開發(fā)行股票募集資金置換截至2016年5月31日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣11,426.43萬元，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)2016年4月8日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京多倫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]707號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票51,680,000股，每股發(fā)行價(jià)格為9.45元，募集資金總額488,376,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用68,585,000元后，實(shí)際募集資金凈額為419,791,000元。上述募集資金于2016年4月27日全部到位，已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具天衡驗(yàn)字（2016）00075號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
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本次公開發(fā)行股票的募集資金凈額少于上述項(xiàng)目資金需求量的，公司通過自有資金或銀行貸款解決。募集資金到位之前，公司可先自籌適當(dāng)資金投入項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
截至2016年5月31日止，本公司擬以募集資金置換的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣11,426.43萬元，具體情況如下：
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天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了天衡專字（2016）01092號(hào)《南京多倫科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》。
四、履行的審議程序
2016年7月13日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，會(huì)議同意公司本次使用募集資金11,426.43萬元置換預(yù)先投入的自籌資金有關(guān)事項(xiàng)。
五、專項(xiàng)意見說明
1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了天衡專字（2016）01092號(hào)《南京多倫科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》，認(rèn)為公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符。
2、保薦機(jī)構(gòu)的意見
經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：多倫科技本次使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，并經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)規(guī)定。多倫科技募集資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)同意多倫科技實(shí)施該事項(xiàng)。
3、公司獨(dú)立董事的意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次以募集資金置前期預(yù)先投入的自籌資金，不存在變相改變公司募集資金用途和損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。一致同意公司使用募集資金11,426.43萬元置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)。
4、公司監(jiān)事會(huì)的意見
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用11,426.43萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
特此公告。
南京多倫科技股份有限公司董事會(huì)
2016年7月13日
證券代碼：603528證券簡(jiǎn)稱：多倫科技公告編號(hào)：2016-019
南京多倫科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南京多倫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年7月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)章安強(qiáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金11,426.43萬元置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，且天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了專項(xiàng)審核報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理辦理“多倫學(xué)車”互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)委托運(yùn)維與宣傳推廣事宜的議案》
同意授權(quán)公司總經(jīng)理辦理“多倫學(xué)車”互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)委托運(yùn)維與宣傳推廣事宜。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于〈南京多倫科技股份有限公司投資者投訴管理工作制度〉的議案》
同意《南京多倫科技股份有限公司投資者投訴管理工作制度》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
南京多倫科技股份有限公司董事會(huì)
2016年7月13日
證券代碼：603528證券簡(jiǎn)稱：多倫科技公告編號(hào)：2016-020
南京多倫科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
南京多倫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2016年7月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事曹倩女士主持。會(huì)議召集和召開程序，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
同意公司本次使用募集資金11,426.43萬元置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
特此公告。
南京多倫科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年7月13日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
