廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司二〇一五年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
2015-03-24 來源:中國證券報(bào)
證券代碼:000429,200429證券簡稱:粵高速A(5.82, 0.00, 0.00%)、B公告編號:2015-008
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
二〇一五年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場召開時(shí)間:2015年3月23日(星期一)下午15:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2015年3月22日——2015年3月23日,其中,通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會議召開地點(diǎn):本公司會議室(廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層)。
3、會議召開方式:現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人:公司董事會。
5、主持人:董事長朱戰(zhàn)良先生。
6、會議通知刊登在2015年3月7日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
7、出席情況
(1)總體出席情況
出席會議的股東及股東代理人共計(jì)36人,代表股份559,793,866股,占公司有表決權(quán)總股份1,257,117,748股的44.53%。其中:出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人35人,代表股份559,793,766股,占公司有表決權(quán)總股份的44.52994%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人,代表股份100股,占公司有表決權(quán)總股份的0.00001%。
(2)A 股股東出席情況:
出席會議的 A 股股東及股東代理人共計(jì)4人,代表股份545,113,566股,占公司 A 股股東表決權(quán)股份908,367,748股的60.01%。其中:出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人3人,代表股份545,113,466股,占公司 A 股股東表決權(quán)股份的 60.01022 %;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人代表股份100股,占公司 A 股股東表決權(quán)股份的0.00001%。
(3)B 股股東出席情況:
出席會議的 B 股股東及股東代理人共計(jì)32人,代表股份14,680,300股,占公司 B 股股東表決權(quán)股份348,750,000股的4.21%。其中:出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人32人,代表股份14,680,300股,占公司 B 股股東表決權(quán)股份的4.21%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人0人。
二、提案審議情況
審議通過《關(guān)于選舉凌平女士和吳廣澤先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
經(jīng)選舉,凌平女士和吳廣澤先生當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。
本議案采用累積投票制,表決情況如下:
(1)總體表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為557,832,377股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.65%;吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為557,832,227股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.65%。
(2)A股股東的表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為545,113,566股,占出席本次股東大會A股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例100%;吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為545,113,466股,占出席本次股東大會A股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例100%。
(3)B股股東的表決情況
凌平女士獲得選票股數(shù)為12,718,811股,占出席本次股東大會B股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例86.64%;吳廣澤先生獲得選票股數(shù)為12,718,811股,占出席本次股東大會B股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例86.64%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京市君合(廣州)律師事務(wù)所
2、律師名稱:方海燕姚繼偉
3、結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議。
2、法律意見書。
3、《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會的通知》、《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告》。
4、本次股東大會的會議材料。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十四日
證券簡稱:粵高速A 、粵高速B(3.610, 0.00, 0.00%) 證券代碼:000429、200429 公告編號:2015-009
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議于2015年3月23日(星期一)下午在本公司45樓會議室召開。會議通知于2015年3月11日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出,會議應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到監(jiān)事5名,出席會議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù),符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。經(jīng)選舉,凌平女士當(dāng)選為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果:5票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二〇一五年三月二十五日