神州高鐵：關(guān)于變更公司獨立董事的公告
2015-08-10
證券代碼:000008證券簡稱:神州高鐵編號:2015093
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
關(guān)于變更公司獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015年7月15日,公司董事會收到公司獨立董事徐進先生的書面辭職報告,
由于個人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù),并同時辭去公司董事會提名委員會委
員及召集人職務(wù)。鑒于徐進先生的辭職使公司董事會中獨立董事人數(shù)少于董事會
成員的三分之一,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,其辭職應當在下任獨立董事填補其空缺后生效。
公司于2015年7月21日召開第十一屆董事會2015年度第三次臨時會議,
審議通過了《關(guān)于更換公司獨立董事的議案》,提名易廷斌先生為公司第十一屆
董事會獨立董事候選人,如當選同時擔任公司董事會提名委員會委員及召集人職
務(wù)。獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。詳情參見公司于2015年7月23日在
巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2015年8月7日,公司召開2015年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)
于更換公司獨立董事的議案》,選舉易廷斌先生為公司第十一屆董事會獨立董事,
同時擔任董事會提名委員會委員及召集人,任期自股東大會審議通過之日起至第
十一屆董事會任期屆滿時止。易廷斌先生的個人簡歷見附件。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會
2015年8月8日
附件:易廷斌先生個人簡歷
易廷斌先生1957年7月生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),中國政法大學
法學學士學位。1983年08月至2000年01月,中國地質(zhì)科學院處長;1988年
08月至2002年8月,北京華聯(lián)律師事務(wù)所兼職律師;2002年8月至目前,北
京東元律師事務(wù)所合伙律師。
易廷斌先生本人未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人無其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定不適合
擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形;最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會
處罰;最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;不存在深圳
證券交易所認定的其他不得被提名為上市公司獨立董事候選人的情形。
關(guān)閉
