廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2016-06-30
（原標(biāo)題：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司在2016年6月17日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《香港商報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第29次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開(kāi)二○一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)二○一六年第一次度臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、本次股東大會(huì)為廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。2016年6月15日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第29次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、公司董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年7月5日（星期二）下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年7月4日——2016年7月5日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
6、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：A股股東股權(quán)登記日為2016年6月28日；B股股東股權(quán)登記日為2016年6月28日。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提交股東大會(huì)表決的議案：《關(guān)于向廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司增資改擴(kuò)建沈陽(yáng)至?？趪?guó)家高速公路三堡至水口段項(xiàng)目的議案》。
（二）本次股東大會(huì)表決的議案已經(jīng)2016年6月15日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第29次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。議案的內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年6月16日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第29次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》和《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司對(duì)外投資公告》。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：凡符合會(huì)議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個(gè)人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）國(guó)家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件1）及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司證券事務(wù)部郵政編碼：510623
3、登記時(shí)間：2016年7月4日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)本股東大會(huì)通知的附件2《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東往返交通及食宿費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
六、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第29次（臨時(shí)）會(huì)議決議及公告。
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2016年6月17日
附件1、委托授權(quán)書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2016年7月5日召開(kāi)的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下授權(quán)代為行使表決權(quán)。
■
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
（委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號(hào)：持股數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：委托權(quán)限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
附件2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360429”，投票簡(jiǎn)稱為“粵高投票”。
2.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
■
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二．通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016年7月5日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三．通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年7月4日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年7月5日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
