河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
2015-03-13
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2015－007
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
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河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第四次會議于2015年3月12日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年3月6日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加表決董事10人，董事張楊女士因工作原因，委托董事孟杰先生代為投票表決。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過：
一、關(guān)于機(jī)場高速公路改擴(kuò)建工程新增分離式立交的議案
2014年7月29日,公司2014年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)鄭州機(jī)場高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》。為保證鄭州機(jī)場高速公路與鄭州市區(qū)交叉的車輛分流和順利通行，根據(jù)《鄭州市人民政府關(guān)于鄭州至機(jī)場高速公路新增設(shè)立交工程的承諾》，由鄭州市政府承擔(dān)建設(shè)資金和費(fèi)用，公司負(fù)責(zé)建設(shè)，在鄭州機(jī)場高速公路新增15處分離式立交。本項(xiàng)目直接納入機(jī)場高速改擴(kuò)建項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)算總金額約5.3億元（以政府有權(quán)部門批復(fù)的金額為準(zhǔn)），相關(guān)建設(shè)資金和費(fèi)用由鄭州市政府以補(bǔ)助資金形式支付給公司，公司按照批復(fù)的新增分離式立交工程預(yù)算總額限額使用，計(jì)劃于2016年6月建成。
本議案經(jīng)董事會審議通過后，由董事長及公司經(jīng)理層具體組織實(shí)施，包括但不限于辦理有關(guān)申報手續(xù)、根據(jù)有關(guān)方面意見調(diào)整工程內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)施工、項(xiàng)目用地、項(xiàng)目資金籌措以及簽署與項(xiàng)目有關(guān)的文件、合同等事宜。
表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、關(guān)于河南英地置業(yè)有限公司參與土地競拍的議案
同意河南英地置業(yè)有限公司在綜合考慮風(fēng)險，確保年均股東投資回報率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的前提下，參與鄭州市某宗地塊的競拍，競買保證金及后續(xù)土地款由河南英地置業(yè)有限公司自有資金及銷售回款進(jìn)行籌集。有關(guān)進(jìn)展情況公司將及時披露。
表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2015年3月13日來源上海證券報)
