中原高速：第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2015-03-18
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議
于 2015 年 3 月 17 日上午以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于 2015 年 3 月 12 日以專
人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人。會(huì)
議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過：
1、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015 年 3 月 18 日
