福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于全資子公司注銷清算的公告
2015-04-13
證券代碼：600033 證券簡(jiǎn)稱：福建高速 編號(hào)：臨2015-016
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
關(guān)于全資子公司注銷清算的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司注銷清算的議案》，公司將依法對(duì)全資子公司福建陸順高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陸順公司”）進(jìn)行注銷清算，陸順公司將成立清算小組，按照法定程序進(jìn)行清算，辦理工商、稅務(wù)注銷及清理、財(cái)產(chǎn)分配等事宜。
一、情況概述
2011年，為有效減少與控股股東及其子公司之間的關(guān)聯(lián)交易，提高公司規(guī)范化運(yùn)作水平和業(yè)務(wù)獨(dú)立性，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，同意對(duì)公司參股的福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“省養(yǎng)護(hù)公司”）按照本公司和控股股東福建省高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“省高速公路公司”）的股權(quán)比例進(jìn)行分立，本公司以按股權(quán)比例享有的省養(yǎng)護(hù)公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)投資設(shè)立全資養(yǎng)護(hù)子公司福建陸順高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司（一下簡(jiǎn)稱“陸順公司”），開展本公司所運(yùn)營(yíng)路段（泉廈高速公路、福泉高速公路和羅寧高速公路）的高速公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)。陸順公司成立三年多來(lái)，公司與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易金額較之前有了較大幅度的下降。陸順公司積極開展公司所運(yùn)營(yíng)路段的高速公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，為高速公路安全暢通作出了很大貢獻(xiàn)，但同時(shí)也存在出管養(yǎng)環(huán)節(jié)多、與各路段溝通不順暢等問題。為進(jìn)一步提升道路養(yǎng)護(hù)水平，經(jīng)慎重研究，決定注銷陸順公司法人實(shí)體，將高速公路養(yǎng)護(hù)主體責(zé)任落實(shí)到各路段公司。
二、子公司基本情況
福建陸順高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司，于2012年1月注冊(cè)成立。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：350000100039374；注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元；公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程設(shè)計(jì)、施工；公路養(yǎng)護(hù)；園林綠化；交通安全設(shè)計(jì)工程；公路機(jī)電、通訊設(shè)施維護(hù)；公路工程技術(shù)咨詢服務(wù)；公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械租賃。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)）。截至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)0.97億元，凈資產(chǎn)0.69億元，2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.01億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1391.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1030.54萬(wàn)元。
三、本次清算對(duì)公司的影響
陸順公司注銷清算完成后，相關(guān)人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)整合至各路段公司，公司所運(yùn)營(yíng)路段的養(yǎng)護(hù)工作將由各路段公司自主負(fù)責(zé)開展，原歸屬于陸順公司的收益也由各路段公司享有。本次對(duì)陸順公司進(jìn)行注銷清算，主要基于以下兩點(diǎn)考慮：
一、有利于提高養(yǎng)護(hù)作業(yè)的及時(shí)性和靈活性
將陸順公司的人員和資源整合至各路段公司后，有利于通過扁平化管理減少中間協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)和溝通成本，有利于提高路段養(yǎng)護(hù)工作效率，降低養(yǎng)護(hù)成本。同時(shí)也有利于路段公司在特殊時(shí)期更加高效地開展應(yīng)急搶險(xiǎn)、保暢等工作。
二、有利于落實(shí)路段公司養(yǎng)護(hù)主體責(zé)任
各路段公司開展自養(yǎng)后，將養(yǎng)護(hù)責(zé)任下達(dá)各路段公司養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)職能部門，切實(shí)落實(shí)養(yǎng)護(hù)主體責(zé)任，有利于公司加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)綜合目標(biāo)考核，也有利于充分調(diào)動(dòng)養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)人員的工作積極性。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年4月11日
