本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.067元

　　每股派送紅股0.1股

　　●公司2019年年度利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣1,629,575,683.96元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2019年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　1.上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.67元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,208,204,602股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利80,949,708.33元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為32.36%。

　　2.上市公司擬向全體股東每10股送紅股1股。截至2019年12月31日，公司總股本1,208,204,602股，本次送轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為1,329,025,062股。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、公司履行的決策程序

　　（一）2020年3月25日，公司董事會(huì)召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn):

　　我們認(rèn)為，該預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況。我們同意將上述利潤(rùn)分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)審議情況：

　　2020年3月25日，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司2019年年度利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　公司2019年年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月27日