湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
2015-03-27 來源：中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱: 楚天高速(4.51, 0.00, 0.00%)證券代碼:600035公告編號(hào):2015-021
公司債簡(jiǎn)稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)召開情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
為維護(hù)投資者利益，根據(jù)上海證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2015年3月26日召開投資者說明會(huì)，就終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次說明會(huì)召開情況
本次投資者說明會(huì)于2015年3月26日14:00-15:30在上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開。公司董事長(zhǎng)肖躍文先生、副總經(jīng)理阮一恒先生、董事會(huì)秘書郭生輝先生參加了本次會(huì)議。公司在本次會(huì)議上就重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)的相關(guān)情況，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行了回答。
二、本次說明會(huì)投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況
公司就投資者說明會(huì)上投資者關(guān)心的問題給予了回答，相關(guān)問題及答復(fù)整理如下：
1、投資者提問：請(qǐng)問貴公司重組失敗，是否因定價(jià)太低所致，謝謝！
公司回答：本次重組失敗原因是交易標(biāo)的股東人數(shù)眾多，股權(quán)較為分散，交易對(duì)方對(duì)本次交易合同主要條款無法達(dá)成一致意見，綜合考慮本次收購(gòu)情況及面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的條件尚不成熟，繼續(xù)推進(jìn)將面臨不確定因素。從切實(shí)維護(hù)全體股東利益的角度出發(fā)，經(jīng)慎重考慮，公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。
2、投資者提問：為什么一定要100%股權(quán)收購(gòu)呢？不能80%收購(gòu)嗎？
公司回答：在談判過程中，交易對(duì)方希望對(duì)于出售股權(quán)事宜一致行動(dòng)。
3、投資者提問：股價(jià)會(huì)跌停嗎？
公司回答：感謝您對(duì)公司的關(guān)注。因股票價(jià)格受二級(jí)市場(chǎng)多種因素影響，故我們無法對(duì)復(fù)牌后股票價(jià)格做出相關(guān)的預(yù)測(cè)。
4、投資者提問：有關(guān)這次收購(gòu)的費(fèi)用是多少？會(huì)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用中嗎？
公司回答：本次重大資產(chǎn)重組終止后，相關(guān)費(fèi)用按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之規(guī)定計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
5、投資者提問：公司未來發(fā)展轉(zhuǎn)型，有沒有具體的發(fā)展方向？未來如果重啟并購(gòu)，打算并購(gòu)什么樣的公司？
公司回答：公司將深化整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)定位和盈利模式；進(jìn)一步加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理力度，堅(jiān)持以交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)為主業(yè)，逐步由單一的高速公路通行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成為以交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)為基石，集交通服務(wù)、高鐵智能、現(xiàn)代物流、金融投資于一體的綜合型企業(yè)集團(tuán)，成為一主多元、主輔相宜、均衡發(fā)展的現(xiàn)代交通上市公司。未來我們會(huì)圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展資本運(yùn)作。
6、投資者提問：你好！楚天高速，什么時(shí)候復(fù)牌??？謝謝！
公司回答：本次投資者說明會(huì)之后，公司將及時(shí)向上海證券交易所[微博]申請(qǐng)公司股票復(fù)牌，如果獲得批準(zhǔn)，公司股票將在披露本次投資者說明會(huì)情況公告的當(dāng)日復(fù)牌。
7、投資者提問：楚天投資成立的并購(gòu)基金有哪些實(shí)質(zhì)性進(jìn)展？效果如何？
公司回答：武漢天風(fēng)睿信資本投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“基金”）成立于2014年10月14日，該基金總規(guī)模5億元人民幣，各出資方的資金已按時(shí)足額到位，目前處于基金投資期，暫時(shí)還沒有進(jìn)行項(xiàng)目投資，擬投資項(xiàng)目正處于交易搓合及方案設(shè)計(jì)階段。我們會(huì)根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)度依法進(jìn)行公開信息披露。
8、投資者提問：這次重組失敗，以后還會(huì)重組？
公司回答：公司承諾本次投資者說明會(huì)結(jié)果公告刊登后的6個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。6個(gè)月后是否重組，需根據(jù)公司的實(shí)際情況及優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的公司情況論定，公司會(huì)在條件成熟后擇機(jī)啟動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)。謝謝！
9、投資者提問：如果在條件允許的情況下，大股東未來是否還會(huì)繼續(xù)向楚天高速進(jìn)行資產(chǎn)注入？
公司回答：公司及控股股東會(huì)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)政策等因素進(jìn)行綜合考量，資產(chǎn)注入等事宜會(huì)根據(jù)主管部門監(jiān)管規(guī)則的要求進(jìn)行相應(yīng)的信息披露，感謝投資者對(duì)公司的關(guān)注。
10、投資者提問：重組失敗對(duì)股價(jià)如有沖擊，公司如何應(yīng)對(duì)？
公司回答：公司董事會(huì)對(duì)本次終止籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)給各位投資者造成的不便深表歉意。
停牌期間，公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，與交易對(duì)方進(jìn)行多次磋商談判；組織雙方管理層及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、相關(guān)中介就交易包含的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行多次溝通協(xié)調(diào)；就有關(guān)方案進(jìn)行充分審慎論證。同時(shí)，公司認(rèn)真做好保密工作，嚴(yán)格控制內(nèi)幕知情人范圍，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，定期發(fā)布本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的進(jìn)展公告。
未來，公司將加快在交通行業(yè)的拓展，積極完善產(chǎn)業(yè)布局，并積極推動(dòng)混合所有制改革，培育持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，為股東創(chuàng)造價(jià)值。
11、投資者提問：六個(gè)月內(nèi)不再進(jìn)行重組，請(qǐng)問制定這個(gè)時(shí)間期限基于何種理由？謝謝。
公司回答：您好，根據(jù)上交所[微博]頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》第三十三條規(guī)定：上市公司進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序1個(gè)月后終止的，應(yīng)當(dāng)在公告終止籌劃重大資產(chǎn)重組后及時(shí)召開投資者說明會(huì)，還應(yīng)當(dāng)在投資者說明會(huì)召開情況并復(fù)牌的公告中承諾：“本公司在公告后6個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”。
12、投資者提問：請(qǐng)問公司分紅預(yù)案會(huì)有調(diào)整嗎？
公司回答：2015年3月3日，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案，根據(jù)公司的實(shí)際情況，董事會(huì)提議以2014年12月31日總股本1，211，148，244股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，增加股本242，229，649股（以上交所實(shí)際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)），轉(zhuǎn)增后股本為1，453，377，893股；向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額84，780，377.08元（含稅），占本年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的29.87%。上述利潤(rùn)分配方案將于3月30日提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
13、投資者提問：耽誤的幾個(gè)月行情損失，你們?cè)趺唇o廣大股民補(bǔ)償？
公司回答：您好，感謝您的關(guān)注。公司董事會(huì)對(duì)本次終止籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)給各位投資者造成的不便深表歉意。公司將繼續(xù)做好現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有工作，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，把公司做的更好，以最大努力維護(hù)投資者的利益。
14、投資者提問：你好，具體分紅除權(quán)日期是幾號(hào)？
公司回答：公司2014年度利潤(rùn)分配方案將于3月30日提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注公司公告，謝謝！
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)的詳細(xì)情況請(qǐng)瀏覽上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司對(duì)于長(zhǎng)期以來關(guān)注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者，表示衷心的感謝。在未來公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，公司將不斷努力提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，切實(shí)維護(hù)股東利益，與廣大投資者一起分享楚天高速的美好明天。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年3月26日
證券簡(jiǎn)稱: 楚天高速證券代碼:600035公告編號(hào):2015-022
公司債簡(jiǎn)稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
復(fù)牌提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）因籌劃重大交易事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2014年12月22日起停牌，并于2014年12月29日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。
目前，由于交易標(biāo)的股東人數(shù)眾多，股權(quán)較為分散，交易對(duì)方對(duì)本次交易合同主要條款無法達(dá)成一致意見，綜合考慮本次收購(gòu)情況及面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的條件尚不成熟，繼續(xù)推進(jìn)將面臨不確定因素。從切實(shí)維護(hù)全體股東利益的角度出發(fā)，經(jīng)慎重考慮，公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。（詳見2015年3月25日公司2015-018公告）
2015年3月26日14:00-15:30，公司在上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）召開投資者說明會(huì)，就終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流。（詳見2015年3月26日公司2015-021公告）
按照相關(guān)規(guī)定，公司股票將于2015年3月27日復(fù)牌。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年3月26日
