楚天高速：2014年年度報(bào)告（修訂版）
2015-03-27　
 湖北楚天高速公路股份有限公司 
                     2014 年年度報(bào)告 
                                       重要提示 

一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 
     不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 


二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 


三、 眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 


四、 公司負(fù)責(zé)人肖躍文、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）羅敏聲明： 
     保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 


五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 

       2015年3月3日，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，通過(guò)了2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案為 
：擬以2014年年末總股本121,114.8244萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增2股并派發(fā) 
現(xiàn)金紅利0.70元（含稅）。 


六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 

     本報(bào)告所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投 
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 


七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 

否 


八、     是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 
否 




                                          1 / 136 
                                                       2014 年年度報(bào)告 




                                                             目錄 
第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ......................................................................................................... 3 
第二節(jié)     公司簡(jiǎn)介 ............................................................................................................................. 4
第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................................................................................................. 6 
第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 ......................................................................................................................... 8
第五節(jié)     重要事項(xiàng) ........................................................................................................................... 21
第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ....................................................................................................... 29 
第七節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ....................................................................... 34 
第八節(jié)     公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九節(jié)     內(nèi)部控制 ........................................................................................................................... 45
第十節(jié)     財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................................................................................................................... 46
第十一節(jié)   備查文件目錄 ................................................................................................................. 136




                                                               2 / 136 
                                   2014 年年度報(bào)告 



                        第一節(jié)      釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 
一、 釋義 
在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義： 
常用詞語(yǔ)釋義 
公司                                    指            湖北楚天高速公路股份有限公司 
省交投                                  指            湖北省交通投資有限公司 
經(jīng)營(yíng)公司                                指            湖北楚天高速公路經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司 
鄂北公司                                指            湖北楚天鄂北高速公路有限公司 
鄂西北公司                              指            湖北楚天鄂西北高速公路有限公司 
鄂東公司                                指            湖北楚天鄂東高速公路有限公司 
咸寧公司                                指            湖北楚天高速咸寧有限公司 
十房高速                                指            十堰至房縣高速公路 
文化傳媒                                指            湖北楚天高速文化傳媒有限公司 
投資公司                                指            湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司 
運(yùn)營(yíng)公司                                指            湖北楚天高速運(yùn)營(yíng)管理有限公司 

二、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示 
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱董事會(huì)報(bào)告中關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討 
論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策部分的內(nèi)容。 




                                       3 / 136 
                                    2014 年年度報(bào)告 



                                第二節(jié)       公司簡(jiǎn)介 
一、 公司信息 
公司的中文名稱(chēng)                       湖北楚天高速公路股份有限公司 
公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)                       楚天高速 
公司的外文名稱(chēng)                       HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 
公司的法定代表人                     肖躍文 


二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 
                                                       董事會(huì)秘書(shū) 
姓名                               郭生輝 
聯(lián)系地址                           湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫(xiě)字樓 
電話                               027-87576667 
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線：010-64708566　法律顧問(wèn)：北京君致律師所 陳棟強(qiáng)
ICP經(jīng)營(yíng)許可證100299號(hào)　京ICP備10020099號(hào) 　京公網(wǎng)安備 11010802020311號(hào)